Detenidos en Espa?a por estafar 250.000 euros en Bitcoins

Esta misma semana os habl¨¢bamos hace un par de d¨ªas de c¨®mo las criptomonedas se est¨¢n convirtiendo en la opci¨®n m¨¢s ideal para lleva a cabo timos, estafas o delitos m¨¢s graves como blanqueo de dinero, narcotr¨¢fico e incluso financiaci¨®n del Terrorismo. Hoy, la Polic¨ªa Nacional ha anunciado la desarticulaci¨®n de un grupo criminal dedicado a la comisi¨®n de estafas y el blanqueo de capitales a trav¨¦s de Criptodivisas y han detenido a sus cinco integrantes en Palma de Mallorca y Barcelona.

Estafando en Bitcoins

Seg¨²n el informe policial, los detenidos ¡°adquir¨ªan y vend¨ªan productos electr¨®nicos a trav¨¦s de diferentes plataformas de compraventa a un precio inferior al de mercado, consumando la estafa en los procesos de devoluci¨®n¡±. El importe defraudado asciende a 500.000 euros, de los que la mitad han sido intervenidos por los agentes en forma de criptodivisas: un total de 250.000 euros en bitcoins distribuidos en numerosas carteras virtuales (wallets) y casas de cambio, as¨ª como ¡°en otras monedas virtuales¡±, sin especificar si se trataba de Ethereum, Ripple, Litecoin, etc.

Tras varias gestiones, los investigadores observaron que la din¨¢mica delictiva consist¨ªa en la obtenci¨®n de productos electr¨®nicos que posteriormente vend¨ªan a trav¨¦s de diferentes plataformas de compraventa en Internet mediante una pasarela de pago online o transferencias a diferentes cuentas bancarias "como medio para la consecuci¨®n del beneficio".

Recuperando las Wallet

Ampliar

Los integrantes del grupo reunieron un gran n¨²mero de dispositivos electr¨®nicos y material inform¨¢tico -iPhones, MacBooks, consolas Nintendo Switch, TVs, altavoces-, fruto de la compra de estos art¨ªculos a una conocida mercantil, para m¨¢s tarde realizar las devoluciones ellos mismos e iniciando el proceso de estafa. En este caso, los agentes han podido obtener el acceso a los wallets de Bitcoins empleados por la banda, pero en caso de no obtener las contrase?as ni el acceso, esos 250.000 euros no habr¨ªan podido recuperarse, ni siquiera ser rastreados.

?Por qu¨¦? Porque b¨¢sicamente las criptomonedas es un tipo de dinero que no deja rastro, es inmediato, f¨¢cil de mover y an¨®nimo, sin dejar pistas al no estar centralizado -lo que provoca las fluctuaciones en su cotizaci¨®n. Y algo tan simple como no saber la contrase?a de acceso a la cartera digital de una criptodivisa puede hacer que se dinero no se pueda recuperar, como el caso del hombre que gestionaba un Wallet y se muri¨® sin dejar la contrase?a a 190 millones $ en bitcoins y otras.