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Revelan qui¨¦n delat¨® la trama de Jos¨¦ Luis Moreno

Un trabajador descontento con el trato de Moreno decidi¨® contar todo a la Guardia Civil. Ha salido en libertad condicional bajo fianza.

As.com

Hace unos d¨ªas el productor Jos¨¦ Luis Moreno era detenido por la Guardia Civil en una gran operaci¨®n policial, en la que fueron arrestados sus socios y en la que estar¨ªan implicadas cerca de 50 personas. El conocido ventr¨ªlocuo espa?ol ten¨ªa al enemigo en casa: fue uno de los colaboradores m¨¢s cercano el que destap¨® la trama, seg¨²n informa El Mundo.

Este trabajador empez¨® a cooperar junto con la Guardia Civil despu¨¦s del ¨²ltimo asalto sufrido por Moreno en su domicilio de Boadilla del Monte, aseguran fuentes de la investigaci¨®n. Se produjo tras ello una rueda de interrogatorios en la que se tom¨® declaraci¨®n a su c¨ªrculo m¨¢s cercano. Entre ellos, uno que hab¨ªa mostrado su descontento con el trato recibido por parte del productor.

As¨ª, el empleado decidi¨® contar las supuestas relaciones de su jefe con una red a la que se le atribuye la apropiaci¨®n de dinero de cr¨¦ditos bancarios y privados (a trav¨¦s de empresas pantalla), con la colaboraci¨®n tambi¨¦n de directores de bancos. Una vez que el dinero estaba desviado, los clientes no ten¨ªan opci¨®n de recuperarlo. Se calcula que la estaba est¨¢ cifrada en unos 50 millones de euros.

Registro del domicilio

En los registros de la casa de Jos¨¦ Luis Moreno, de unos 5.000 metros cuadrados y ubicada en la urbanizaci¨®n Monte Encinas de Boadilla del Monte, los agentes hallaron unos 200.000 euros en met¨¢lico y pagar¨¦s de diversidad entidades por valor de 400.000 euros.

Gran parte de este dinero estaba guardado en una caja fuerte que tuvieron que forzar los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones T¨¦cnicas (GOIT), especializados en buscar y reventar habit¨¢culos ocultos. Adem¨¢s de estos bienes econ¨®micos, tambi¨¦n se encontraron nueve veh¨ªculos de alta gama, m¨¢quinas de contar dinero, talonarios, varios ordenadores, tel¨¦fonos m¨®viles y una gran cantidad de documentaci¨®n, han indicado fuentes policiales.

Destino del dinero y bancos afectados

El dinero presuntamente blanqueado ten¨ªa como destino diferentes pa¨ªses como Suiza, Panam¨¢ o las Maldivas. Tanto la Guardia Civil de Barcelona como la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (Udef) de la Polic¨ªa Judicial de la Jefatura Superior de Madrid iniciaron entonces la investigaci¨®n, que les llev¨® incluso por la v¨ªa del narcotr¨¢fico, pues seg¨²n las pesquisas parte de la red lavaba a terceros dinero procedente del tr¨¢fico de drogas.

Tras ello llegaron las denuncias de diversas entidades bancarias que se vieron afectadas. Abanca fue la primera de ellas, y despu¨¦s llegaron m¨¢s: LiberBank, Bankia, ING y Bankinter tambi¨¦n fueron v¨ªctimas de este entramado, que hab¨ªa llegado a defraudar m¨¢s de 1.300.000 euros, seg¨²n los investigadores al corriente del caso.

Para ello, indican las pesquisas, los m¨¢ximos responsables (entre ellos, Jos¨¦ Luis Moreno) emplearon a directores de sucursales, trabajadores y un notario a sueldo. As¨ª consegu¨ªan aumentar su capacidad delictiva y de ocultaci¨®n. Mediante la participaci¨®n de los empleados de banca se aseguraban que nadie reclamara el dinero a la organizaci¨®n. Por otra parte, la trama simulaba una actividad que en realidad era inexistente, con la que se justificaban los millonarios ingresos en efectivo generados con la venta de droga.

Libertad condicional bajo fianza de 3 millones de euros

El titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decretado este jueves la puesta en libertad condicional para el ventr¨ªlocuo bajo fianza de tres millones de euros, tal y como hab¨ªa pedido la Fiscal¨ªa por su implicaci¨®n en la comisi¨®n de delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal. Seg¨²n informa El Pa¨ªs, el empresario deber¨¢ abonar esta cantidad antes del pr¨®ximo jueves, pese a que el ministerio p¨²blico quer¨ªa que el plazo acabara el martes.

Adem¨¢s de Moreno, que se ha acogido a su derecho a no declarar, tambi¨¦n han quedado en libertad los otros tres detenidos en la operaci¨®n policial: Marta Dillet, Antonio Aguilera y Javier Villalba. El magistrado ha impuesto a la primera una fianza de 10.000 euros y al segundo, de 200.000 euros. En el caso de Villalba, ha acordado su libertad con medidas cautelares, como comparecencias semanales en el juzgado, prohibici¨®n de salir del pa¨ªs y retirada de pasaporte.

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