Tras la detenci¨®n de Jos¨¦ Luis Moreno este martes en su propio domicilio por agentes de la Guardia Civil, siguen apareciendo detalles sobre la Operaci¨®n 'Titella'. Al productor se le acusa presuntamente de estafa, pertenencia a organizaci¨®n criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Ahora, de acuerdo con el diario ABC, se descubren las dos l¨ªneas de negocio mediante las que operaba la organizaci¨®n a la que vinculan a Jose Luis Moreno.

Hasta el momento se han llevado a cabo 53 detenciones en Madrid, Barcelona ¡ªciudad donde se desarrollaba una de las l¨ªneas de negocio¡ª, Valencia, Alicante y Murcia. Las investigaciones contra Moreno y el entramado societario comenzaron en 2018, cuando las autoridades detectaron una ¡®mula¡¯, un coche dedicado al transporte ilegal ¡ªcomo dinero en met¨¢lico o sustancias¡ª. Los investigadores estiman que se han estafado m¨¢s de 50 millones de euros a trav¨¦s de las siguientes l¨ªneas de negocio:

Narcotr¨¢fico

La primera de las l¨ªneas de negocio consist¨ªa supuestamente en el lavado de dinero procedente de narcotraficantes localizados en Holanda mediante sociedades pantalla que recurr¨ªan a cr¨¦ditos millonarios o una facturaci¨®n cruzada para ¡°hacer opaco¡± el origen de los fondos, seg¨²n apunta ABC, que tambi¨¦n afirma que de acuerdo con fuentes consultadas, el productor televisivo se situar¨ªa ¡°en los primeros escalones¡± del entramado.

Pr¨¦stamos sin reclamar

La segunda l¨ªnea de negocio consist¨ªa, con la ayuda de contactos dentro de entidades bancarias, presuntamente en la obtenci¨®n de cr¨¦ditos muy amplios que luego no devolver¨ªan, seg¨²n apunta la citada informaci¨®n. Estos cr¨¦ditos nunca le fueron reclamados gracias a sus contactos en los bancos, que hicieron posible que el entramado societario consiguiera l¨ªneas de cr¨¦dito como las ICO, abiertas por la pandemia.

Esta red tambi¨¦n ha sido denunciada por estafa, ya que promet¨ªa a particulares participar en proyectos empresariales avalados por sociedades solventes. Cuando estos particulares invirtieron su dinero, la sociedad supuestamente desviaba los fondos hasta que los inversores no pod¨ªan recuperarlo.

Investigaci¨®n ¡®Titella¡¯

La investigaci¨®n est¨¢ siendo dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. De momento, la mayor parte de registros se est¨¢n realizando en Madrid y Barcelona y se estima un total de 50 millones de euros estafados.