Los polic¨ªas afirman que los acusados falsificaron documentos fiscales de deportistas

Dos agentes de la Polic¨ªa Judicial adscrita a la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos han declarado en el juicio que los cuatro acusados por estafar cerca de seis millones de euros a una treintena de deportistas falsificaron varios certificados de retenciones fiscales de los jugadores.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este lunes con el juicio contra cuatro personas, entre ellos una jefa de Hacienda, por presuntamente estafar 6.281.079 euros a una treintena de futbolistas y baloncestistas entre 2015 y 2016 mediante transferencias de la Agencia Tributaria a sus cuentas particulares y aprovechando que ¨¦stos no hab¨ªan solicitado las devoluciones fiscales que les correspond¨ªan.

Entre los futbolistas perjudicados, ninguno de ellos conocedores de la trama, la Fiscal¨ªa se?ala a los exjugadores del Real Madrid Nuri Sahin y Hamit Altintop; los exfutbolistas del Atl¨¦tico de Madrid Eduardo Salvio y Sinama Pongolle; y Pierre Webo (Mallorca, Osasuna y Legan¨¦s), Marius Stankevicius (Sevilla, Valencia y C¨®rdoba) y Emir Spahic (Sevilla).

El Ministerio P¨²blico solicita para los acusados penas de 9 a?os de prisi¨®n por delitos continuados de estafa, falsedad en documento p¨²blico oficial y mercantil, aprovechamiento de informaci¨®n privilegiada obtenida por funcionario p¨²blico y utilizaci¨®n por funcionario de informaci¨®n privilegiada por raz¨®n de su cargo.

Seg¨²n la fiscal, dichas devoluciones corresponden a la diferencia entre las retenciones del impuesto sobre las rentas de las personas f¨ªsicas (IRPF) y las cuotas del impuesto sobre las rentas de no residentes (IRNR), que eran las que correspond¨ªan a los deportistas, todos extranjeros.

Los agentes de Polic¨ªa Judicial han se?alado que, al tener constancia del posible hecho delictivo en la Agencia Tributaria, solicitaron a 13 clubes de f¨²tbol y baloncesto los certificados de devoluciones fiscales de 24 de sus jugadores.

Tras cotejar los documentos que constaban en las bases de datos de los clubes con los de la Agencia Tributaria vieron que varios certificados hab¨ªan podido ser falsificados, pues dos de ellos ni siquiera hab¨ªan sido emitidos por los equipos y nueve conten¨ªan datos err¨®neos.

Los agentes han indicado que el Deportivo de la Coru?a y el F¨²tbol Club Barcelona no ten¨ªan constancia de haber expedido las solicitudes de devoluci¨®n, mientras que clubes como el Real Madrid, el Atl¨¦tico de Madrid, el Getafe, el Mallorca o el M¨¢laga apuntaron que las fechas de los documentos que ten¨ªa Hacienda no concordaban con los que ellos hab¨ªan emitido.

"Vimos obvias irregularidades en los certificados: en algunos los n¨²meros de identificaci¨®n fiscal no coincid¨ªan con el pasaporte del jugador en cuesti¨®n y en otros las fechas de firma y sellado no concordaban", ha expuesto uno de ellos.

Tras tomar los polic¨ªas declaraci¨®n a varios de los deportistas, estos dijeron que no ten¨ªan constancia de que se hubiesen solicitado las devoluciones fiscales, pese a que algunos documentos conten¨ªan sus firmas, y tampoco de que tuviesen derecho a recibir dichas compensaciones tributarias.

Los agentes tambi¨¦n han expuesto que cuatro cuentas bancarias, a nombre de los acusados o de sus empresas, recibieron transferencias de la Agencia Tributaria por valor de 4 millones y medio de euros.

Uno de los futbolistas perjudicados, el argentino Javier Hern¨¢n Malague?o, ha indicado que no le dio permiso a los acusados para gestionar su patrimonio y que tampoco ten¨ªa constancia que le correspond¨ªan las devoluciones fiscales.

"Me siento perjudicado porque han utilizado mis datos indebidamente y no he podido reclamar un dinero me corresponde", ha dicho.

Tambi¨¦n ha testificado por parte del Real Madrid, ?ngel S¨¢nchez Cembell¨ªn, actual director de Administraci¨®n y Finanzas, que ha declarado que el club blanco solicit¨® devoluciones fiscales para dos de sus futbolistas, Nuri Sahin y Hamit Altintop, pero que estas fueron denegadas.

El trabajador del Madrid ha indicado que fue Leonor S.P., jefa de Hacienda y acusada, quien rechaz¨® su solicitud alegando que no hab¨ªan presentado los certificados de residencia fiscal de los futbolistas, que resid¨ªan en el extranjero.

Seg¨²n el escrito de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa, entre febrero de 2015 y noviembre de 2016 los acusados usaron dos sociedades para solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades econ¨®micas, a las que pod¨ªan tener derecho varios jugadores de f¨²tbol y baloncesto que hab¨ªan militado en equipos espa?oles en a?os anteriores sin que los deportistas tuvieran conocimiento de dichas reclamaciones.