Tres detenidos con registros en Benfica y Sporting
La Polic¨ªa Judicial portuguesa comunica que hay "un empresario del sector metal¨²rgico y un empresario relacionado con la actividad deportiva".
La Polic¨ªa Judicial (PJ) de Portugal realiz¨® hoy una operaci¨®n con 28 registros, algunos en los clubes Benfica y Sporting, que se sald¨® con tres detenidos, entre ellos un empresario deportivo, por sospechas de fraude fiscal, estafa y blanqueo. En un comunicado, la PJ confirm¨® la "Operaci¨®n Malapata", con 28 registros domiciliarios y no domiciliarios en los municipios de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalic?o, Funchal, Benavente y Lisboa. Fueron detenidos "tres individuos, entre los cuales un empresario del sector metal¨²rgico y un empresario relacionado con la actividad deportiva", con "fuertes indicios" de delitos de fraude fiscal, estafa cualificada, falsificaci¨®n inform¨¢tica y blanqueo. Uno de los empresarios detenidos es el agente deportivo C¨¦sar Boaventura, seg¨²n medios locales, que apuntan que en el punto de mira pueden estar fichajes como los de Nuno Tavares, Lisandro L¨®pez, Gedson Fernandes y Vlachodimos.
El Benfica y el Sporting confirmaron en sendos comunicados que se realizaron registros en sus instalaciones, pero subrayaron que ni los clubes ni sus miembros est¨¢n siendo investigados y se mostraron disponibles para colaborar con la Justicia. Seg¨²n la Polic¨ªa, a trav¨¦s de la actividad comercial de sociedades gestionadas por los detenidos, as¨ª como con cuentas bancarias de terceros, en Portugal y en el extranjero, crearon "un intrincado esquema de facturaci¨®n y movimientos financieros".
Este esquema era ofrecido como "veh¨ªculo de blanqueo para terceros", prestando "este servicio il¨ªcito por el cual ser¨ªan remunerados", y tambi¨¦n para "ocultar los beneficios generados de la propia actividad leg¨ªtima" de los implicados y de terceros. Por el momento se han identificado movimientos financieros por un valor superior a 70 millones de euros. En el ¨²ltimo mes se realizaron varias operaciones policiales con registros en clubes de f¨²tbol portugueses, por posibles delitos de fraude al fisco o a la seguridad social y blanqueo de capitales.