Hacienda refrenda movimientos extra?os en las cuentas de los jugadores y del Zaragoza
El informe de la Agencia Tributaria demuestra que se extrajo de la cuenta del club ma?o 1.730.000 euros antes del partido por orden de Porquera.
El macrojuicio por el presunto ama?o del Levante-Zaragoza de 2011 prosigui¨® con las declaraciones de los peritos, tanto de Hacienda como de la parte de los acusados, ya que Vicente Iborra, H¨¦ctor Rodas, Xavi Torres, Gustavo Mun¨²a y Jefferson Montero presentaron un informe pericial de parte. Los t¨¦cnicos de Haciendo fueron refrendando, punto por punto, las irregularidades apreciadas en el informe de la Agencia Tributaria de los a?os 2010 y 2011. El primero en hacerlo fue el perito de Gustavo Mun¨²a, al tener que abandonar el juicio por causas externas. Posteriormente, se trataron de manera conjunta los casos de los jugadores y los movimientos procedentes de la cuenta del Zaragoza; mientras que los casos del Levante fueron expuestos de manera individual y divididos en dos bloques: en los que mostraban una disminuci¨®n de extracciones de efectivo y gastos, y los que presentaban ingresos irregulares en sus cuentas tras el partido. Por ¨²ltimo, las defensas de los acusados argumentaron tras las declaraciones de los peritos. De esta manera, y por acuerdo de todos los letrados, se da por reproducida la prueba documental. Ma?ana quedan las partes convocadas a las 9:30 horas para la fase de conclusiones e informes, donde la Fiscal¨ªa y las acusaciones se deben reafirmar en sus conclusiones provisionales, elev¨¢ndolas a definitvas, o introducen alguna modificaci¨®n.
Gustavo Mun¨²a
Mun¨²a fue el primero en someterse a las valoraciones de los peritos de la Agencia Tributaria, que no se identificaron en la causa, a petici¨®n de su perito de parte, que ten¨ªa que abandonar la sala por cuestiones personales. "Observamos que en las cuentas que han sido aportadas, existen plazos que no retira dinero en 2011. En las cuentas en Espa?a saca 9.950 euros, en Uruguay hace 20 disposiciones; 141 d¨ªas despu¨¦s, no hace retirada en efectivo en Espa?a pero s¨ª en Uruguay. En el global de las cuentas tenemos una reducci¨®n notoria de retiradas en efectivo. Tenemos tres fuentes para detectar cuentas en el extranjero. Todo residente en Espa?a est¨¢ obligado a comunicar la apertura y cancelaci¨®n de cuentas en el extranjero. El Banco de Espa?a nos dio la informaci¨®n. La disminuci¨®n en las cuentas bancarias en Espa?a y Uruguay son notorias", manifest¨® uno de los peritos de la Agencia Tributaria respecto a los movimientos en las cuentas del actual t¨¦cnico del Cartagena.
Tambi¨¦n observ¨® un ingreso irregular en efectivo 20 d¨ªas despu¨¦s del partido de "origen desconocido" por un valor superior a 40.000 euros. "En las cuentas uruguayas observamos ingresos despu¨¦s del partido que no sabemos de donde vienen". "La conclusi¨®n es que, visto los informes periciales, observamos que el gasto de 2010 es el doble que el de 2011. De unos 120.000 euros a 60.000", ratificando as¨ª sus conclusiones.
El perito de la defensa del que fuera guardameta del Levante, por su parte, mantuvo las aportaciones presentadas en su informe. "Analizando el informe de la Agencia Tributaria, obvian todos los gastos de tarjeta corrientes de una persona. Se centra en la retirada de efectivos. Mi cliente est¨¢ moviendo cientos de miles de euros en inversi¨®n. Llego a la conclusi¨®n que no me ci?o en lo que pas¨® antes o despu¨¦s del partido, sino de una forma global de gastos. Me di cuenta que la disminuci¨®n o aumento de retiradas est¨¢n equilibradas. Tiene 18 cuentas bancarias. Lo veo un poco atrevido, desde mi punto de vista. No me parece que se pueda llegar a conclusiones significativas. Las retiradas en efectivo con ese nivel de renta no me parecen significativas", declar¨®. A su defensa, la Agencia Tributaria no pudo refrendar que el ingreso de 40.000 euros no fuera procedente de sus movimientos de inversi¨®n. "No ha estudiado el movimiento de los fondos de inversi¨®n. No puede asegurar que esto sea de origen desconocido", dijo. Ya que, atendiendo a los gastos de todas las cuentas, tanto de Uruguay como Espa?a, seg¨²n su perito, gast¨® m¨¢s con tarjeta en 2011 que en 2010.
REAL ZARAGOZA
El informe presentado por la Agencia Tributaria constata que se extrajo de la cuenta del Real Zaragoza 1.730.000 euros, parte en efectivo y parte mediante transferencia bancaria, antes del partido presuntamente ama?ado por orden de Javier Porquera. Algunas de estas extracciones o transferencias tienen un "origen gen¨¦rico", a nombre del propio Zaragoza, y otras, de una "filial" del club, la "inmobiliaria" Zaragoza Real Estate. "Las salidas en efectivo corresponden a cantidades contabilizadas como 'primas jugadores'. Con el recibo firmado por Gabriel Fern¨¢ndez y el no firmado por Javier Aguirre", asegur¨® el t¨¦cnico de Hacienda. Una cantidad de 665.000 euros, ha precisado.
Asimismo, manifest¨® que nueve jugadores del Zaragoza, adem¨¢s del entrenador Javier Aguirre y el director deportivo Antonio Prieto, percibieron dichas cantidades antes del partido en concepto de prima por la permanencia pese a que todav¨ªa no se hab¨ªa disputado el encuentro en concepto de anticipo como se aprecia en el documento. "El reintegro en efectivo da un supuesto claro de enegrecimiento. Una cosa que era blanca se oscurece. Se extrae en efectivo y se devuelve ... parece un negocio complejo, inusual, no conozco el fondo. Es algo claramente an¨®malo", asegur¨®.
Y, dadas las dificultades econ¨®micas del Zaragoza en aquellos a?os, puso de manifiesto lo an¨®malo de la situaci¨®n. "El reintegro en efectivo da un supuesto claro de ennegrecimiento. Una cosa que era blanca se oscurece. Se extrae en efectivo y se devuelve... parece un negocio complejo, inusual, no conozco el fondo. Es algo claramente an¨®malo. A los jugadores, ocho en concreto, cobran un dinero en efectivo cuando se les debe un valor de 11 millones de euros. En una situaci¨®n de dificultad en la liquidez mover esas cantidades resulta extra?o".
Tambi¨¦n expuso el caso concreto de Antonio Prieto, que pas¨® de cobrar 8.000 euros mensuales a 20.000 tras la disputa del partido sin haber referencias en su contrato al respecto, ni tampoco a la prima por permanencia que tambi¨¦n le fue abonada. "Hay una retribuci¨®n variable en su contrato, pero nada referente a la prima por permanencia. Pasa de 8.000 a 20.000 mensuales despu¨¦s del partido. Es bastante incremento y no hay una justificaci¨®n del porqu¨¦ del importe. La Fiscal¨ªa ha aportado informaci¨®n de la causa y no la hemos detectado".
LEVANTE UD
En este caso se quer¨ªa ver el movimiento conjunto de las cuentas bancarias de los jugadores que estaban convocados por parte del Levante, en base al informe de la Agencia Tributaria tanto de 2010 como de 2011. El t¨¦cnico de Hacienda dividi¨® a la plantilla en dos bloques: los que mostraban una disminuci¨®n de extracciones de efectivo y gastos, y los que presentaban ingresos irregulares en sus cuentas tras el partido. Rafa Jord¨¢, Xavi Torres, Christian Stuani, Miquel Robust¨¦, Javi Venta, Miguel Pallard¨®, H¨¦ctor Rodas, Vicente Iborra, Juanfran Garc¨ªa y Sergio Ballesteros fueron los once jugadores que mostraron una clara disminuci¨®n en los movimientos de sus cuentas. Del resto, llama la atenci¨®n los ingresos "irregulares" en sus cuentas.
RAFA JORD?
El delantero catal¨¢n realiz¨® extracciones por un valor cercano a los 7.000 euros los 141 d¨ªas antes del partido y posteriormente no realiz¨® ninguna entre las fechas establecidas, reduciendo as¨ª un 100% la disponibilidad de efectivo tras la disputa de encuentro. En los 183 d¨ªas, del 1 de mayo al 30 de octubre, tan s¨®lo hizo una extracci¨®n.
XAVI TORRES
El centrocampista alicantino tambi¨¦n estuvo un largo periodo sin realizar retiradas en efectivo tras el Levante-Zaragoza de 2011. No realiz¨® ninguna retirada desde el 18 de mayo hasta el 28 de junio de 2011. Con anterioridad al partido, hizo 34 extracciones por 27.000 euros en efectivo; tras el choque, hizo 11 retiradas por un valor superior a 5.000 euros. Por lo que la disminuci¨®n fue de un 70% del dinero extra¨ªdo en efecto y un 80% del importe. "En las tarjetas hay mayor gasto pero eso no justifica la disminuci¨®n dr¨¢stica del efectivo", dijo el perito.
H?CTOR RODAS
El central valenciano, formado en la cantera del Levante, estuvo del 19 de mayo hasta el 22 de junio sin retirar efectivo. 141 d¨ªas antes del partido hizo 24 retiradas en efectivo por valor superior a 20.000; 141 despu¨¦s, tan solo una de 290 euros. Es cierto que antes del partido hubo una extracci¨®n concreta de 16.000 euros, el resto se puede defender como consumo habitual, unos 4.000. No obstante, el informe pericial contempla una disminuci¨®n del 99% de retiradas y un 85% en cuanto a cuant¨ªa. El perito de parte, por su parte, aleg¨® que hay "cierta normalidad en sus patrones de consumo" y concluy¨® que "no hay otra cosa que la que se ve".
VICENTE IBORRA
El de Moncada, jugador en la actualidad del Villarreal, no retir¨® efectivo desde el 17 de mayo de 2011, hasta el 22 de junio de 2011. Los 141 d¨ªas anteriores al partido, realiz¨® extracciones en 39 ocasiones por valor global de 8.000 euros, siendo diversas retiradas de peque?os importes; no obstante, tras el encuentro se realizan tan s¨®lo cinco, pero por un valor de 12.000 euros. Superior al del primer periodo del a?o.
El perito de Hacienda, adem¨¢s, observ¨® errores en el informe pericial de parte. "Hace un an¨¢lisis de 2009 a 2011 y es incompleto". El t¨¦cnico destaca el cambio de patr¨®n despu¨¦s del partido en la retirada de efectivo. Respecto a esos 12.000 euros, no "impidieron retiradas posteriores, pero no son numerosas y de poca cuant¨ªa". El perito de parte se defendi¨® alegando que "teniendo en cuenta que el jugador ingresa una renta inferior a la de 2011, se observa que en el conjunto hace unos reintegros superiores con una renta menor. En marzo dispone de 3.000 euros cuando el a?o anterior fue de 200. El patr¨®n de consumo no responde a un criterio racional". Y puso de manifiesto que "buscar una ecuaci¨®n matem¨¢tica lineal es complicado, es lo que tengo que decir respecto al informe de la Agencia Tributaria".
CHRISTIAN STUANI
El atacante charr¨²a pertenece al grupo de jugadores en los que se observa una dr¨¢stica bajada de movimientos en sus cuentas. Su caso es particular, al contar con cuentas en Uruguay. 141 d¨ªas antes del encuentro efect¨²a 52 retiradas, mientras que posteriormente tan s¨®lo 14. Habiendo una reducci¨®n del 85%, tambi¨¦n en el uso de su tarjeta bancaria.
"Las conclusiones no var¨ªan. Nos parece que la documentaci¨®n es incompleta. Se supone que ¨¦l se traslada a Uruguay y el dinero es compensado por su padre mientras est¨¢ ah¨ª. El jugador argument¨® hace una transferencia para compensar a su padre los gastos. No tenemos el concepto de la transferencia, no hay indicaci¨®n del padre ni informaci¨®n alguna de la cuenta. Si tuvi¨¦ramos m¨¢s informaci¨®n al respecto podr¨ªamos concluir", aclar¨®.
MIQUEL ROBUST?
El zaguero tan s¨®lo retir¨® retiradas por valor de 900 euros del 21 de mayo al 15 de agosto de 2011. Los 141 d¨ªas anteriores al partido hizo 24 retiradas por valor de 25.000 euros aproximadamente; mientras que los 141 posteriores hizo siete operaciones por valor de 3.000 euros. Reduciendo sus movimientos un 80% en cantidad y un 75% en n¨²mero de operaciones. Tambi¨¦n hay un menor uso de las tarjetas bancarias que en el primer tramo estudiado.
La conclusi¨®n del t¨¦cnico de Hacienda, contando con la "informaci¨®n completa", es que el gasto fue dr¨¢sticamente inferior tras la disputa del encuentro. "Existe una informaci¨®n bancaria de retirada por valor superior a 28.000 euros antes del partido; despu¨¦s, por 13.000 euros, 8.000 de ellos fueron en noviembre. Mientras que con tarjeta gast¨® 6.000 euros y en el segundo, 900.
JAVI VENTA
En el caso del asturiano tambi¨¦n son escasas las extracciones en efectivo, en un 95% del importe y un 85% en las ocasiones que acudi¨® al cajero. El caso con Venta son los 400.000 euros de ampliaci¨®n de capital en una de sus sociedades en diciembre de 2011. "La escritura dice que no es una aportaci¨®n dineraria, entiende que es una compensaci¨®n. Por tanto, no hemos localizado el total de la deuda que ten¨ªa la sociedad con el socio", explic¨® el perito.
FELIPE CAICEDO
El atacante ecuatoriano no retir¨® efectivo del 17 de mayo al 18 de julio de 2011. 141 d¨ªas antes del partido realiz¨® 49 retiradas por valor de 17.000 euros; los 141 d¨ªas posteriores hizo tan s¨®lo tres por un total de 2.000 euros. Con una reducci¨®n del 85% en importe y un 95% en cantidad de operaciones. El uso de la tarjeta tambi¨¦n disminuye respecto al primer tramo del a?o 2011. "A¨²n teniendo informaci¨®n incompleta, tambi¨¦n hay una reducci¨®n".
MIGUEL PALLARD?
El centrocampista valenciano estuvo del 14 de mayo hasta el 14 de septiembre sin retirar dinero en efectivo. En el primer periodo del a?o antes del partido, los 141 d¨ªas anteriores, hizo 30 extracciones por valor de 18.000 euros; posteriormente tan s¨®lo realiz¨® cinco por valor de 1.400 euros. Una reducci¨®n del 90% importe y 80% en n¨²mero de operaciones. No obstante, el uso de tarjetas fue superior los d¨ªas posteriores al partido, pero "no compensa la reducci¨®n del gasto en efectivo", seg¨²n el perito.
El jugador aleg¨® que se cas¨® durante ese verano y que recibi¨® una importante suma de dinero en efectivo como "estrenas" por el enlace matrimonial, adem¨¢s de un regalo de 10.000 euros en efectivo por parte de sus padres. No obstante, el t¨¦cnico asegur¨® que no hay constancia alguna del dinero en efectivo supuestamente ingresa; s¨ª que la hay de la transferencia paterna.
JUANFRAN GARC?A
El jugador con m¨¢s partidos en la historia del Levante en Primera no retir¨® dinero del 5 de mayo al 24 de junio de 2011. Los 141 d¨ªas previos realiz¨® 61 extracciones por valor cercano a 19.000 euros; tan s¨®lo seis en los 141 posteriores, por un valor de 2.200 euros. Reduciendo sus movimientos un 75% en cuant¨ªa y un 80% en n¨²mero de operaciones. Pero s¨ª que hubo un mayor gasto de tarjetas bancarias que, en este caso, s¨ª que podr¨ªan justificar la ausencia de retiradas. Y puso de manifiesto que el jugador gast¨® 34.000 euros y, posteriormente, 12.000 en apuestas.
SERGIO BALLESTEROS
El capit¨¢n de aquel Levante y, seg¨²n Tebas, el encargado supuestamente de negociar con el Zaragoza estuvo del 4 de mayo al 1 de julio sin retiradas en efectivo. Antes del partido, los 141 d¨ªas, realiz¨® once retiradas por un total de 74.000 euros; posteriormente hizo el mismo n¨²mero de extracciones, pero por importe de 11.000. Con respecto a la cantidad del primer tramo del a?o, explic¨® que "hace una retirada el 11 de enero por 70.000 euros. Hay un informe para saber el destino, hay una adquisici¨®n de un veh¨ªculo con Autosmontalt en febrero y por valor cercano a 30.000 euros, explicar¨ªa parte de esa retirada. El destino de los otros 40.000 los desconozco". El perito asegur¨® que "la informaci¨®n es tan incompleta que no podemos llegar a ning¨²n tipo de conclusi¨®n".
RUB?N SU?REZ
Forma parte del grupo con ingresos desconocidos tras el encuentro encausado. "Nunca apreciamos un plazo largo en que no deje de hacer retiradas en efectivo, son continuas. El volumen global disminuye, pero no es una reducci¨®n importante. Lo que m¨¢s destaca es los ingresos en efectivo despu¨¦s del partido". El asturiano recibi¨® una transferencia de 14.500 euros y de origen desconocido en met¨¢lico que, seg¨²n ¨¦l en su declaraci¨®n, correspond¨ªan a un pr¨¦stamo a su padre.
MANOLO REINA
Situaci¨®n parecida a la Rub¨¦n Su¨¢rez. La reducci¨®n no est¨¢n dr¨¢stica, alrededor del 30% en cuant¨ªa y 50% en operaciones. Lo que destaca es los ingresos en efectivo tras el partido. Del 27 de junio al 29 de septiembre, en funci¨®n del informe de la Agencia Tributaria, ingres¨® una cantidad superior a 27.000 euros en ingresos en efectivo, de los que se desconocen su naturaleza. "S¨®lo conocemos que entran en su cuenta tras la celebraci¨®n del partido".
JEFFERSON MONTERO
El problema no fue el gasto, en el que mantuvo una l¨ªnea, la sospecha llega a ra¨ªz de unos ingresos irregulares en sus cuentas de Ecuador. En principio ten¨ªamos conocimiento de sus cuentas en Espa?a y vimos una disminuci¨®n dr¨¢stica de sus retiradas. "A ra¨ªz de conocer sus cuentas de Ecuador en el primer periodo del a?o no se observa ninguna disminuci¨®n". No obstante, "lo m¨¢s interesante al respecto" son unos ingresos no justificados en sus cuentas ecuatorianas por valor de 7.200 d¨®lares en su cuenta de Ecuador "de la que desconoc¨ªamos hasta junio de este a?o" y, adem¨¢s, no tienen "m¨¢s informaci¨®n que el extracto de la cuenta". Su informe de parte, por su lado, argument¨® que "los cinco meses posteriores gast¨® aproximadamente un 50% m¨¢s que los 141 d¨ªas previos al partido".
XISCO MU?OZ
Sus extracciones de efectivos y gastos no levantaron ninguna sospecha en los meses anteriores y posteriores al partido. Sin embargo, lo que llama la atenci¨®n son los ingresos. Del 24 de mayo hasta el 28 de junio de 2011 entraron m¨¢s de 24.000 euros en sus cuentas de origen sin establecer. De un a?o al otro, de 2010 a 2011, realiz¨® 80 retiradas en efectivo por valor de 40.000 euros; el a?o siguiente hizo 59 por valor de 13.000 euros tras el encuentro.
WELLINGTON SILVA
Se trata de un "caso particular", seg¨²n la versi¨®n del perito. "Se observa que hay un plazo de retirada de efectivo, 25 de mayo al 17 de julio sin retirada". Pero lo que llam¨® la atenci¨®n es la disminuci¨®n de hasta un 80% del gasto mediante tarjeta bancaria.
DAVID CERRAJER?A, 'CERRA'
El que fuera lateral retir¨® tan 410 euros en efectivo el 30 de mayo al 21 de agosto. La reducci¨®n del gasto, por su lado, no fue manifiesta. 141 d¨ªas antes realiz¨® 44 retiradas por 9.000 euros; mientras que, posteriormente, hace 24 por valor de 6.000. Tan s¨®lo un 30% del importe. La reducci¨®n fue manifiesta en los gastos de su cuenta bancaria, seg¨²n los peritos de Hacienda.