Panam¨¢ investiga a Messi por "operaciones sospechosas"
El Confidencial desvela, de acuerdo con la aparici¨®n de nuevos documentos, que parte de la estructura societaria opaca utilizada por los Messi en los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 sigue vigente.
Panam¨¢ investiga a Messi y a su padre por "operaciones sospechosas" tras su condena por fraude fiscal en Espa?a, seg¨²n inform¨® El Confidencial. La investigaci¨®n de los papeles de Panam¨¢, seg¨²n este medio, demostr¨® que los representantes de los Messi ordenaron adquirir una sociedad en el pa¨ªs centroamericano el d¨ªa siguiente de ser denunciados por la Fiscal¨ªa de Barcelona. Mega Star Enterprises Inc fue comprada en junio de 2013 e inscrita en el Registro P¨²blico de Panam¨¢.
De acuerdo con esta informaci¨®n, los Messi mantienen vigente esa sociedad y las autoridades paname?as abrieron el a?o pasado una investigaci¨®n "por operaciones sospechosas", seg¨²n los nuevos documentos del despacho Mossack Fonseca. Una parte del entramado de la estructura societaria opaca utilizada por los Messi en los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 podr¨ªa seguir vigente.
La Unidad de An¨¢lisis Financiero para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (UAF) de Panam¨¢ emiti¨® en febrero de 2017 un 'Reporte de operaci¨®n sospechosa' (ROS) respecto a Mega Star. Un correo electr¨®nico interno de Mossack Fonseca as¨ª lo evidencia. La UAF, seg¨²n se?ala El Confidencial, confirma la existencia de esa investigaci¨®n: ¡°Los ROS los llevamos con mucho secreto, es incre¨ªble que los periodistas hayan tenido acceso a esa informaci¨®n¡±, apuntaron.
Messi fue condenado a 21 meses de prisi¨®n y una multa de 2,093 millones de euros por tres delitos fiscales. A su padre le cayeron 15 meses y una multa de 1,4 millones.
