Caminero ser¨¢ juzgado a partir de octubre por presunto delito de blanqueo de capitales
Fiscal¨ªa pide 4 a?os de c¨¢rcel y multa de 4 millones de euros. Entre los 15 imputados figuran tambi¨¦n 3 vecinos de Valladolid que fueron detenidos en una operaci¨®n antidroga a nivel nacional.
La Audiencia de Madrid sentar¨¢ a partir del 22 de octubre en el banquillo de los acusados al coordinador de la primera plantilla del Atl¨¦tico de Madrid, Jos¨¦ Luis P¨¦rez Caminero, junto con otras catorce personas, por un delito de blanqueo de capitales, con motivo de una operaci¨®n a nivel nacional saldada en junio de 2009 con la desarticulaci¨®n de tres grupos presuntamente organizados y conexionados dedicados al tr¨¢fico de drogas y al 'lavado' del dinero obtenido con dicha actividad il¨ªcita.?
El juicio por lo que respecta al delito de blanqueo, seg¨²n pudo saber Europa Press en fuentes jur¨ªdicas, dar¨¢ comienzo el d¨ªa 22 de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid y se prolongar¨¢ por espacio de ocho d¨ªas, concretamente hasta d¨ªa 31 del mismo mes.?
En su escrito de calificaci¨®n provisional de los hechos, el fiscal solicita para P¨¦rez Caminero una condena de cuatro a?os y una multa de cuatro millones de euros por delito de blanqueo de capitales recogido en el art¨ªculo 301.1. P¨¢rrafo 1? y 2? del C¨®digo Penal.?
Adem¨¢s del que fuera tambi¨¦n director deportivo del Real Valladolid hasta 2008 y hasta el pasado verano responsable de este mismo cargo en el equipo colchonero, figuran otras catorce personas imputadas, once de ellas expuestas a la misma pena y sanci¨®n pecuniaria que el exfutbolista y otras tres para quienes la acusaci¨®n p¨²blica eleva la petici¨®n a seis a?os de privaci¨®n de libertad y multa de 5 millones.?
Por lo que respecta a la conexi¨®n vallisoletana, el banquillo lo ocupar¨¢n, expuestos a la misma pena que P¨¦rez Caminero, C.J.P.V. y L.O.M., el primero de ellos trabajador en el momento de los hechos de Banesto, mientras que entre los tres procesados para quienes se solicita m¨¢s pena figura igualmente el empresario vallisoletano J.B.H, vinculado al sector del transporte de viajeros por carretera.?
El referido industrial fue detenido el 1 de junio de 2009 dentro del t¨¦rmino municipal de Cu¨¦llar (Segovia) cuando se dirig¨ªa de Madrid a Valladolid a bordo de un turismo Mercedes 190 ya que sobre ¨¦l pesaban sospechas de que, tal y como apuntaban las escuchas telef¨®nicas realizadas por la Guardia Civil, pudiera llevar consigo una importante cantidad de dinero de procedencia il¨ªcita.
Una vez interceptado el turismo, los agentes actuantes descubrieron en el maletero, dentro de una bolsa de papel en un malet¨ªn, una cantidad cercana a los 90.000 euros en billetes de entre 10 y 50 euros y cuyo destino atribuy¨® el empresario a la compra de unas viviendas, si bien fue finalmente detenido e ingresado en un centro penitenciario de Madrid por su presunta implicaci¨®n en esta trama.?
La operaci¨®n, desarrollada en Madrid, Valladolid, Sevilla y Barcelona, permiti¨® desmantelar totalmente la estructura de una supuesta? red, detener a 31 personas, incautarse de 570 kilos de coca¨ªna e intervenir m¨¢s de 2 millones de euros procedentes del narcotr¨¢fico.?
Droga desde M¨¦xico y Colombia
Las investigaciones se iniciaron cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una red organizada que se dedicaba a introducir en el territorio nacional importantes cantidades de coca¨ªna procedente de M¨¦xico y Colombia. En ese momento, la Guardia Civil estableci¨® un dispositivo de vigilancia y control para identificar a los responsables de la red y proceder a su detenci¨®n.?
Fruto de este dispositivo se pudo constatar, seg¨²n la Benem¨¦rita, que la red estaba compuesta por tres grupos, uno integrado por ciudadanos colombianos y otro por ciudadanos mexicanos, ambos encargados de introducir y distribuir coca¨ªna en Espa?a.
Asimismo, se apunt¨® entonces la existencia de un tercer grupo liderado por ciudadanos espa?oles, que utilizaban como tapadera empresas y negocios legales, a trav¨¦s de los cuales blanqueaban los beneficios obtenidos con el tr¨¢fico de drogas.?
Una vez obtenido el dinero objeto de la transacci¨®n, ¨¦ste, siempre seg¨²n las tesis del Instituto Armado, era enviado como pago de la droga a trav¨¦s de integrantes de la organizaci¨®n, que alegaban ser turistas y que habiendo finalizado su estancia en Espa?a, volv¨ªan a su pa¨ªs de origen.?
En una de estas intervenciones fueron descubiertos en dobles fondos practicados en sus maletas 685.400 euros, cuyo destino era el aeropuerto de M¨¦xico. Adem¨¢s, se pudo interceptar una partida que el grupo estaba almacenando en un piso ubicado en el madrile?o barrio del Ensanche de Vallecas, logrando intervenir los 550.000 gramos.
Seguidamente, los agentes intervinieron 23.500 gramos en Madrid capital, cuando se proced¨ªa a realizar el traslado para una transacci¨®n.?
En la operaci¨®n se interceptaron 570 kilos de coca¨ªna, m¨¢s de 2 millones de euros, 7 veh¨ªculos de alta gama, m¨¢quinas para contar dinero, numerosa documentaci¨®n, y se procedi¨® al embargo y bloqueo de cuentas bancarias, chal¨¦s y pisos.
La investigaci¨®n fue llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, bajo la direcci¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Majadahonda, contando con la importante colaboraci¨®n de la Polic¨ªa Municipal de Madrid.
