Hacienda comenzar¨¢ a controlar los ingresos bancarios en efectivo que puedan resultar sospechosos. De acuerdo con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevenci¨®n y lucha contra el fraude fiscal, de transposici¨®n de la Directiva (UE) 2016/1164, el Gobierno estableci¨® una serie de normas para impedir el fraude fiscal.

Dependiendo de la cantidad que se ingrese, la entidad bancaria debe comunicar el tr¨¢mite al Banco de Espa?a o a la Agencia Tributaria. Si se ingresa m¨¢s de 3.000 euros, Hacienda podr¨¢ investigar el movimiento, ya que esa cifra marca el l¨ªmite de los ingresos sin justificaci¨®n. Se podr¨¢ ingresar sin problema, pero nuestra entidad bancaria informar¨¢ de ellos a Hacienda.

Seg¨²n afirma el Banco de Espa?a, citado por 20 minutos, el banco tambi¨¦n puede pedir la identificaci¨®n a todo aquel que ingrese dinero en ventanilla ¡°cuando se realice una operaci¨®n en efectivo por un importe igual o superior a 1.000 euros".

Seguimiento de los billetes de 500 euros

Otro de los movimientos que m¨¢s se controlar¨¢n ser¨¢n las operaciones que se efect¨²en con billetes de 500 euros con la finalidad de impedir el fraude fiscal. Los billetes de 500 dejaron de emitirse en 2019, pero todav¨ªa es posible utilizarlos ¡°como medio de pago y dep¨®sito de valor¡±, seg¨²n el Banco Central Europeo (BCE).

Seg¨²n indica El Economista, Hacienda siempre hace un seguimiento de todos los movimientos de los billetes de 500 euros gracias a las diferentes entidades bancarias. De acuerdo con el medio mencionado, Hacienda pondr¨¢ especial atenci¨®n a los movimientos de efectivo en el sector de la hosteler¨ªa y la restauraci¨®n, construcci¨®n, reformas, comercios, actividades inmobiliarias y en los de recogida de fruta.