ACTUALIDAD

?Qu¨¦ es una tarjeta opaca o 'tarjeta black' y por qu¨¦ es delito usarla?

EFE

El rey em¨¦rito est¨¢ siendo investigado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por el uso de unas tarjetas de dudosa procedencia que tambi¨¦n salpicar¨ªa a su nietos.

As.com

El rey em¨¦rito Juan Carlos I estaba siendo investigado por el uso de tarjetas bancarias opacas que ¨¦l y el resto de la familia habr¨ªan utilizado entre los a?os 2016 y 2018. Este martes se dio a conocer que Froil¨¢n y Victoria Federica, dos de sus nietos, y las infantas Elena y Cristina podr¨ªan haber utilizado los fondos no declarados del empresario mexicano Allen San Gin¨¦s Krause. Al parecer lo hicieron a trav¨¦s de esas tarjetas opacas o tarjetas black, aquellas que escapan al control del fisco porque no queda clara su procedencia y nadie declara los gastos a Hacienda, ni la entidad bancaria, ni sus beneficiarios.

En el caso de rey em¨¦rito, son tarjetas que se abonaban desde una cuenta del extranjero en la que ni ¨¦l ni su familia aparecen como titulares, seg¨²n confirmaron en noviembre a elDiario.es varias fuentes cercanas a la investigaci¨®n.

Delito fiscal

Los delitos por los que podr¨ªa ser acusado el rey em¨¦rito son blanqueo de capitales y contra la hacienda p¨²blica si se consigue demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que el dinero de las cuentas investigadas son realmente de fondos no declarados del exjefe del Estado.

Abraham Castro, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad Carlos III explic¨® en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER que al usar una tarjeta opaca se puede estar cometiendo una infracci¨®n si el importe no declarado a Hacienda es superior a los 120.000 euros, que es umbral fijado por la ley: "Cualquier persona que reciba una donaci¨®n y no la declare a Hacienda, y si el importe que hubiera tenido que pagar por la cuota tributaria que resultara del impuesto de donaciones que debemos pagar en Espa?a supera los 120.000 euros, puede ser un delito fiscal".

Etiquetado en:

Te recomendamos en Actualidad