Granada, Udinese y Watford desviaron fondos de venta de jugadores a un para¨ªso fiscal
El juez imputa al club como persona jur¨ªdica por blanqueo de capitales y cita a un representante para el pr¨®ximo viernes.
El magistrado de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata acusa al Granada Club de F¨²tbol de formar un "tri¨¢ngulo mercantil" junto con el ingl¨¦s Watford Football Club y el italiano Udinese Calcio desde el cual se ocult¨® al fisco los fondos provenientes de la venta de jugadores y los desviaron a un para¨ªso fiscal en Luxemburgo.
As¨ª lo detalla el magistrado en un auto en el que desgrana un entramado de sociedades opacas detr¨¢s de las cu¨¢les estar¨ªan el presunto cabecilla de la red, el empresario Quique Pina y otros socios tambi¨¦n investigados en la trama, entre ellos Gino Pozzo, propietario de los dos clubes europeos, y Raffaele Riva.
El juez atribuye delitos contra la Hacienda P¨²blica, blanqueo de capitales y riesgos fiscales en el Impuesto de Sociedades en tres ejercicios para la entidad granadina y cita a un representante de la misma a tomarle declaraci¨®n en calidad de investigado para el pr¨®ximo viernes, seg¨²n informan fuentes jur¨ªdicas.
De acuerdo con el relato de los hechos que se investigan, Pina -- en prisi¨®n desde el 2 de febrero por delitos contra la Hacienda P¨²blica, blanqueo e insolvencia punible-- utiliz¨® una serie de mercantiles instrumentales, entre ellas Calambur Intermediaciones, administradas por familiares y amigos cercanos en calidad de testaferros.
Estas cantidades proven¨ªan del salario que percib¨ªa de diferentes clubes de f¨²tbol (fue presidente del equipo ahora investigado entre los a?os 2009 y 2016) adem¨¢s de comisiones derivadas del traspaso de jugadores, de acuerdo con el auto que tambi¨¦n apunta que ocult¨® "importantes cantidades de dinero" durante un tiempo en una cuenta bancaria de la que eran titulares sus padres.
Contratos inflados
Din¨¢mica similar llev¨® a cabo otro de los principales acusados, Gino Pozzo, antiguo due?o del Granada, y que qued¨® en libertad provisional tras declarar ante el magistrado que instruye la conocida como 'Operaci¨®n L¨ªbero'. El empresario italiano se vali¨® de empresas pantalla para administrar su patrimonio en el extranjero.
Una de estas, Grup Serton 33 SLU, suscribi¨® en el a?o 2011 un contrato con el Granada para la prestaci¨®n de servicios de asesoramiento. Los informes de auditor¨ªa realizados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) pusieron en duda "la razonabilidad del precio" acordado.
Las pesquisas realizadas hasta el momento llevan al magistrado De la Mata a citar tambi¨¦n como investigado a Raffaele Riva, aunque todav¨ªa no ha fijado la fecha para el interrogatorio. El juez le sit¨²a como administrador de la entidad Diversify Sports Investment, propiedad de Pozzo, y tambi¨¦n representante de una de las empresas pantallas del empresario italiano en Luxemburgo.
La relaci¨®n Pina-Cordero
El magistrado incluye en la trama a Juan Carlos Cordero S¨¢nchez, actual director deportivo del C¨¢diz, ante las "numerosas conversaciones" grabadas entre este y Pina que acreditan el conocimiento que ten¨ªa de las irregularidades arriba descritas en los fichajes de jugadores.
En concreto Pina y Cordero, exdirector deportivo del Granada, barajaron la posibilidad de adquirir facturas de materiales de construcci¨®n con el fin de pagar menos cantidades del impuesto del IVA por el Club de F¨²tbol Lorca Deportiva (del que era socio junto con Pina) y de simular pr¨¦stamos personales de ellos frente al club para justificar los reintegros de dinero provenientes del traspaso de jugadores y burlar el control financiero de la Liga.
El juez se?ala tambi¨¦n al exvicepresidente econ¨®mico del Granada, Juan Bautista, como actual socio de Pina, de acuerdo con las conversaciones telef¨®nicas intervenidas que ponen de manifiesto c¨®mo ambos tratan sobre facturas emitidas desde la empresa pantalla Calambur sobre el traspaso de varios jugadores entre los clubes implicados en la trama.
El magistrado tambi¨¦n incluye en la presunta red de corrupci¨®n a Jordi Trilles, exmiembro del Consejo de Administraci¨®n del Granada CF, en calidad de administrador de varias sociedades vinculadas a Pozzo.
