Caso Nummaria: Imanol Arias llega a un acuerdo para evitar la prisi車n y Ana Duato rechaza pactar
La Fiscal赤a Anticorrupci車n y la Abogac赤a del Estado han retirado la acusaci車n por varios delitos fiscales contra la hermana del actor de ＆Cu谷ntame c車mo pas車＊.
D赤a clave para los actores protagonistas de Cu谷ntame c車mo pas車, Imanol Arias y Ana Duato, quienes se sienta en el banquillo por el caso Nummaria, acusados de delitos fiscales por presunto fraude a Hacienda. No obstante, el int谷rprete se ha asegurado evitar la prisi車n, al llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscal赤a Anticorrupci車n para asumir la comisi車n del delito y pagar la deuda con el Fisco. Este reconoc赤a una pena de menos de dos a?os, lo que har赤a que no acabase entre rejas. Por su parte, Ana Duato ha rechazado pactar, por lo que se enfrenta a una petici車n de 32 a?os de c芍rcel.
Los protagonistas de la serie Cu谷ntame c車mo pas車 est芍n acusados de ocultar a Hacienda 2,7 millones de euros, en el caso de Imanol Arias, y 1,9 en el de Ana Duato, de sus ganancias a trav谷s de estructuras opacas creadas por el despacho de abogados Nummaria.
La Fiscal赤a Anticorrupci車n y la Abogac赤a del Estado solicitaban alrededor de treinta a?os de c芍rcel para ambos actores y tambi谷n para el productor de la serie Cu谷ntame como pas車 y marido de Duato, Miguel ?ngel Bernardeu, por presuntamente haber evadido impuestos a trav谷s del despacho de abogados Nummaria, dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jur赤dico-econ車mica destinada a tal fin.
En concreto, Anticorrupci車n reclama para Duato 32 a?os de c芍rcel, mientras que Arias se enfrentaba a 27 a?os de prisi車n. Por su parte, la Abogac赤a del Estado, que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento, pide similares penas: 28 a?os para ambos y multas que suman aproximadamente 16 millones de euros.
Seg迆n un calendario provisional elaborado por el tribunal, se espera que la vista oral se alargue hasta el mes de septiembre durante aproximadamente 24 sesiones.
En el auto de apertura de juicio oral, acordado en julio de 2020, el titular del Juzgado Central de Instrucci車n n迆mero 2, Ismael Moreno, impon赤a a Duato una fianza solidaria junto con otros tres acusados de m芍s de 2,5 millones de euros en orden a la eventual indemnizaci車n a la Hacienda P迆blica por el IRPF defraudado correspondiente a los a?os 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017. En cuanto a Arias, el magistrado le impon赤a tambi谷n fianza solidaria junto con otros seis acusados por valor de algo m芍s de 2,4 millones de euros por el IRPF dejado de abonar entre los a?os 2010 y 2015.
El juez Moreno concluy車 que el despacho Nummaria cre車 una estructura de sociedades ※cuya 迆nica finalidad era la de evitar la tributaci車n de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que 谷sta les gener車§. El escrito de acusaci車n del Ministerio P迆blico se dirige tambi谷n contra cuatro entidades como responsables civiles y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho Fernando Pe?a. Seg迆n Anticorrupci車n, Pe?a, ※con el fin de evitar que las actividades il赤citas que realizaba§ bajo la cobertura de la asesor赤a fiscal fueran detectadas, cre車 un entramado de sociedades espa?olas a la par que controlaba m迆ltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canad芍, Uruguay o Luxemburgo.
Esas sociedades, en n迆mero superior a 200, eran empleadas ※tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realizaci車n de las actividades il赤citas§ investigadas en la causa. Esa opacidad era buscada tanto frente a la Hacienda P迆blica como frente a otras terceras personas f赤sicas y jur赤dicas que ostentaban alg迆n derecho de cr谷dito contra los encausados. ※Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas§, recuerda el Ministerio P迆blico.
A?ade el escrito que las estructuras societarias creadas eran pr芍cticamente id谷nticas para todos los clientes afectados del bufete Nummaria y la finalidad de estas en la mayor parte de los casos era evitar la tributaci車n por el impuesto de sociedades o el IVA de las sociedades operativas espa?olas o, en el caso de las personas f赤sicas, por el IRPF.
Estructuras de fraude
En concreto, para el actor Imanol Arias, Nummaria cre車 una estructura que le permiti車 ocultar al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participaci車n en la serie de televisi車n Cu谷ntame c車mo pas車. De acuerdo con el escrito de Anticorrupci車n, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascender赤an a 2,7 millones de euros. Por este motivo, al actor se le imputan en total seis delitos contra la Hacienda P迆blica, todos ellos referidos al pago del IRPF de los a?os comprendidos entre 2010 y 2015, ambos inclusive.
Por su parte, seg迆n el escrito de Fiscal赤a, la actriz Ana Duato defraud車 la cantidad de 1,9 millones de euros a Hacienda, y se le imputan siete delitos fiscales relacionados tambi谷n con el IRPF. En su caso en dos periodos: el de 2010-2012, y el comprendido entre 2014 y 2017.
Cerebro del entramado
En cuanto al ＆cerebro＊ del entramado, Fernando Pe?a, que habr赤a defraudado 15,7 millones de euros, la Fiscal赤a le acusa de 68 delitos por los que se le piden 298 a?os y 9 meses de prisi車n. Entre esos delitos se encuentra el de organizaci車n criminal, el de estafa procesal, un delito de falsedad de documento mercantil, dos delitos de insolvencia y decenas contra la Hacienda P迆blica.
Seg迆n Anticorrupci車n, para controlar el sistema que permit赤a a clientes como Arias y Duato defraudar el pago de impuestos, el responsable de Nummaria cont車 con su hijo Pedro ?ngel Pe?a Bello y los jefes de departamento Jos谷 Luis ?lvarez Garc赤a (fiscal), Pedro Mena Regod車n (contable) y Francisco Javier G車mez Guti谷rrez (jur赤dico), quienes, de acuerdo a lo instruido, ※act迆an coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Pe?a y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su il赤cita actividad de forma permanente al menos desde el a?o 2005∪. El sistema que utilizaban manten赤a en muchos casos oculta la titularidad de las sociedades, lo que evitaba contingencias fiscales por IRPF, as赤 como las asociadas al reparto de beneficios desde las sociedades a sus accionistas (dividendos y asimilados) o posibles ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de la tenencia y/o aportaciones de capital v赤a ampliaciones o pr谷stamos desde las personas f赤sicas a las sociedades operativas, seg迆n explica el instructor.
Para conseguirlo, evitaban que la facturaci車n a clientes se hiciera desde las sociedades operativas, desplazando dicha facturaci車n hacia sociedades sometidas al r谷gimen de atribuci車n o imputaci車n de rentas, que finalmente consiguen simular la salida de Espa?a de las rentas sin tributaci車n alguna en el pa赤s.
La hermana de Imanol Arias, libre
Asimismo, la Fiscal赤a Anticorrupci車n y la Abogac赤a del Estado han retirado su acusaci車n por varios delitos fiscales contra Ana Isabel Arias, la hermana de Imanol Arias, que ha abandonado la sala de la Audiencia donde este martes comenzaba el juicio al actor y a la actriz Ana Duato por presunto fraude a Hacienda.
En el juicio no solo est芍n presentes los int谷rpretes, ya que este proceso sienta en el banquillo a una treintena de acusados. El proceso ha arrancado este martes con las cuestiones previas, como la del propio Imanol Arias.
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