Caso Nummaria: Imanol Arias llega a un acuerdo para evitar la prisi¨®n y Ana Duato rechaza pactar

D¨ªa clave para los actores protagonistas de Cu¨¦ntame c¨®mo pas¨®, Imanol Arias y Ana Duato, quienes se sienta en el banquillo por el caso Nummaria, acusados de delitos fiscales por presunto fraude a Hacienda. No obstante, el int¨¦rprete se ha asegurado evitar la prisi¨®n, al llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para asumir la comisi¨®n del delito y pagar la deuda con el Fisco. Este reconoc¨ªa una pena de menos de dos a?os, lo que har¨ªa que no acabase entre rejas. Por su parte, Ana Duato ha rechazado pactar, por lo que se enfrenta a una petici¨®n de 32 a?os de c¨¢rcel.

Los protagonistas de la serie Cu¨¦ntame c¨®mo pas¨® est¨¢n acusados de ocultar a Hacienda 2,7 millones de euros, en el caso de Imanol Arias, y 1,9 en el de Ana Duato, de sus ganancias a trav¨¦s de estructuras opacas creadas por el despacho de abogados Nummaria.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Abogac¨ªa del Estado solicitaban alrededor de treinta a?os de c¨¢rcel para ambos actores y tambi¨¦n para el productor de la serie Cu¨¦ntame como pas¨® y marido de Duato, Miguel ?ngel Bernardeu, por presuntamente haber evadido impuestos a trav¨¦s del despacho de abogados Nummaria, dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jur¨ªdico-econ¨®mica destinada a tal fin.

En concreto, Anticorrupci¨®n reclama para Duato 32 a?os de c¨¢rcel, mientras que Arias se enfrentaba a 27 a?os de prisi¨®n. Por su parte, la Abogac¨ªa del Estado, que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento, pide similares penas: 28 a?os para ambos y multas que suman aproximadamente 16 millones de euros.

Seg¨²n un calendario provisional elaborado por el tribunal, se espera que la vista oral se alargue hasta el mes de septiembre durante aproximadamente 24 sesiones.

En el auto de apertura de juicio oral, acordado en julio de 2020, el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 2, Ismael Moreno, impon¨ªa a Duato una fianza solidaria junto con otros tres acusados de m¨¢s de 2,5 millones de euros en orden a la eventual indemnizaci¨®n a la Hacienda P¨²blica por el IRPF defraudado correspondiente a los a?os 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017. En cuanto a Arias, el magistrado le impon¨ªa tambi¨¦n fianza solidaria junto con otros seis acusados por valor de algo m¨¢s de 2,4 millones de euros por el IRPF dejado de abonar entre los a?os 2010 y 2015.

El juez Moreno concluy¨® que el despacho Nummaria cre¨® una estructura de sociedades ¡°cuya ¨²nica finalidad era la de evitar la tributaci¨®n de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ¨¦sta les gener¨®¡±. El escrito de acusaci¨®n del Ministerio P¨²blico se dirige tambi¨¦n contra cuatro entidades como responsables civiles y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho Fernando Pe?a. Seg¨²n Anticorrupci¨®n, Pe?a, ¡°con el fin de evitar que las actividades il¨ªcitas que realizaba¡± bajo la cobertura de la asesor¨ªa fiscal fueran detectadas, cre¨® un entramado de sociedades espa?olas a la par que controlaba m¨²ltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canad¨¢, Uruguay o Luxemburgo.

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Esas sociedades, en n¨²mero superior a 200, eran empleadas ¡°tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realizaci¨®n de las actividades il¨ªcitas¡± investigadas en la causa. Esa opacidad era buscada tanto frente a la Hacienda P¨²blica como frente a otras terceras personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas que ostentaban alg¨²n derecho de cr¨¦dito contra los encausados. ¡°Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas¡±, recuerda el Ministerio P¨²blico.

A?ade el escrito que las estructuras societarias creadas eran pr¨¢cticamente id¨¦nticas para todos los clientes afectados del bufete Nummaria y la finalidad de estas en la mayor parte de los casos era evitar la tributaci¨®n por el impuesto de sociedades o el IVA de las sociedades operativas espa?olas o, en el caso de las personas f¨ªsicas, por el IRPF.

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Estructuras de fraude

En concreto, para el actor Imanol Arias, Nummaria cre¨® una estructura que le permiti¨® ocultar al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participaci¨®n en la serie de televisi¨®n Cu¨¦ntame c¨®mo pas¨®. De acuerdo con el escrito de Anticorrupci¨®n, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascender¨ªan a 2,7 millones de euros. Por este motivo, al actor se le imputan en total seis delitos contra la Hacienda P¨²blica, todos ellos referidos al pago del IRPF de los a?os comprendidos entre 2010 y 2015, ambos inclusive.

Por su parte, seg¨²n el escrito de Fiscal¨ªa, la actriz Ana Duato defraud¨® la cantidad de 1,9 millones de euros a Hacienda, y se le imputan siete delitos fiscales relacionados tambi¨¦n con el IRPF. En su caso en dos periodos: el de 2010-2012, y el comprendido entre 2014 y 2017.

Cerebro del entramado

En cuanto al ¡®cerebro¡¯ del entramado, Fernando Pe?a, que habr¨ªa defraudado 15,7 millones de euros, la Fiscal¨ªa le acusa de 68 delitos por los que se le piden 298 a?os y 9 meses de prisi¨®n. Entre esos delitos se encuentra el de organizaci¨®n criminal, el de estafa procesal, un delito de falsedad de documento mercantil, dos delitos de insolvencia y decenas contra la Hacienda P¨²blica.

Seg¨²n Anticorrupci¨®n, para controlar el sistema que permit¨ªa a clientes como Arias y Duato defraudar el pago de impuestos, el responsable de Nummaria cont¨® con su hijo Pedro ?ngel Pe?a Bello y los jefes de departamento Jos¨¦ Luis ?lvarez Garc¨ªa (fiscal), Pedro Mena Regod¨®n (contable) y Francisco Javier G¨®mez Guti¨¦rrez (jur¨ªdico), quienes, de acuerdo a lo instruido, ¡°act¨²an coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Pe?a y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su il¨ªcita actividad de forma permanente al menos desde el a?o 2005¡å. El sistema que utilizaban manten¨ªa en muchos casos oculta la titularidad de las sociedades, lo que evitaba contingencias fiscales por IRPF, as¨ª como las asociadas al reparto de beneficios desde las sociedades a sus accionistas (dividendos y asimilados) o posibles ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de la tenencia y/o aportaciones de capital v¨ªa ampliaciones o pr¨¦stamos desde las personas f¨ªsicas a las sociedades operativas, seg¨²n explica el instructor.

Para conseguirlo, evitaban que la facturaci¨®n a clientes se hiciera desde las sociedades operativas, desplazando dicha facturaci¨®n hacia sociedades sometidas al r¨¦gimen de atribuci¨®n o imputaci¨®n de rentas, que finalmente consiguen simular la salida de Espa?a de las rentas sin tributaci¨®n alguna en el pa¨ªs.

La hermana de Imanol Arias, libre

Asimismo, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Abogac¨ªa del Estado han retirado su acusaci¨®n por varios delitos fiscales contra Ana Isabel Arias, la hermana de Imanol Arias, que ha abandonado la sala de la Audiencia donde este martes comenzaba el juicio al actor y a la actriz Ana Duato por presunto fraude a Hacienda.

En el juicio no solo est¨¢n presentes los int¨¦rpretes, ya que este proceso sienta en el banquillo a una treintena de acusados. El proceso ha arrancado este martes con las cuestiones previas, como la del propio Imanol Arias.

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