El Bar?a y Pini Zahavi, v¨ªctimas de un estafador en el fichaje de Lewandowski

El Bar?a transfiri¨® un mill¨®n de euros de la comisi¨®n por el fichaje de Robert Lewandowski a un presunto estafador que se hizo pasar por Pini Zahavi, el agente del futbolista. Esta noticia se ha conocido gracias a una investigaci¨®n llevada a cabo por el programa Qu¨¨ t¡¯hi Jugues, de SER Catalunya, junto con Paper Trail Media (Alemania) y el medio especialista en investigaciones internacionales Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Los hechos ocurrieron en verano del 2022, cuando el club azulgrana fich¨® al delantero polaco por 45 millones de euros fijos y 5 en variables. A finales de julio, varios directivos y altos cargos ejecutivos del club fueron contactados por correo electr¨®nico desde una direcci¨®n que llevaba el nombre de Pini Zahavi. En el mail se les ped¨ªa que una parte de la comisi¨®n correspondiente por el fichaje de Lewandowski se ingresara en el Banco de Chipre (Bank of Cyprus) y en una cuenta ajena al representante. En el correo se exig¨ªa un mill¨®n de euros y se adjuntaba un n¨²mero de cuenta con el nombre de una persona, Michael Gerardus Hermanus Demon, descrito como abogado.

En el correo electr¨®nico, enviado el 29 de julio de 2022, el supuesto Zahavi daba todos los datos por la transferencia: la cifra de 1 mill¨®n de euros, el n¨²mero IBAN de la cuenta corriente (acabado en 1850), el c¨®digo SWIFT (necesario para transferencias internacionales) y el nombre completo del supuesto Lawyer (abogado, en ingl¨¦s): Michael Gerardus Hermanus Demon.

El Banco de Chipre bloque¨® la transferencia

Seg¨²n la investigaci¨®n, esta cuenta bancaria se hab¨ªa abierto ese mismo mes de julio del 2022 y la hab¨ªa abierto la persona destinataria del dinero. La cuenta recibi¨® un ingreso de un mill¨®n de euros procedente del Bar?a. Fuentes chipriotas aseguran que el departamento de Compliance del banco bloque¨® la transferencia porque la consider¨® ¡°de alto riesgo¡± ya que, en esa cuenta no se hab¨ªa producido antes ning¨²n movimiento y tampoco se hab¨ªa podido acreditar un documento v¨¢lido que justificara el pago.

Una persona que dec¨ªa ser Pini Zahavi contact¨® repetidas veces con el banco, presionando para que se desbloquease el dinero, pero no se sali¨® adelante. Seg¨²n las diversas fuentes consultadas por los medios que han destapado el caso, el supuesto Zahavi estuvo enviando correos donde amenazaba con denunciar al Bar?a ante la UEFA y bloquear su inscripci¨®n si no se le pagaba el mill¨®n de euros. Tambi¨¦n, seg¨²n un correo electr¨®nico al que ha tenido acceso esta investigaci¨®n, la persona que afirmaba ser Zahavi escribi¨® a los directivos del Banco de Chipre para presionar para que la transferencia se aprobara. En el correo, se dec¨ªa que ¡°Demon es un intermediario nuestro en algunas operaciones de f¨²tbol y que la tarifa por el traspaso de Lewandowski al Bar?a le pertenece¡±. El banco no acept¨® las presiones y la cuenta fue cerrada en octubre del 2022.

El Bar?a asegura que el dinero se recuper¨®

El Barcelona, oficialmente, explica que fue v¨ªctima de un intento de estafa, pero que el dinero finalmente no lleg¨® al presunto delincuente y que se recuperaron, sin dar m¨¢s detalles del suceso. La entidad barcelonista reconoce que, en julio del 2022, recibi¨® unos correos electr¨®nicos donde se le ped¨ªa el ingreso de un mill¨®n de euros como parte de la comisi¨®n por el fichaje de Lewandowski y que, posteriormente, en el 2023 recibieron dos m¨¢s pidiendo 250.000 euros en cada mail.

El Bar?a explica oficialmente que pusieron el caso en conocimiento de los Mossos d¡¯Esquadra y que, a partir de entonces, se reforzaron los protocolos. Pero puestos en contacto con los Mossos d¡¯Esquadra, la polic¨ªa catalana dice que no abri¨® investigaci¨®n alguna porque no recibi¨® ninguna denuncia formal relacionada con este caso.

Aunque, oficialmente, el Bar?a no reconoce que la orden de transferencia se realizara, varias fuentes del club aceptan que s¨ª se llev¨® a cabo, pero lo achacan a un error sin mala fe, siendo v¨ªctimas de un enga?o. Estas fuentes niegan tambi¨¦n que se vulnerara ning¨²n protocolo interno de aprobaci¨®n de transferencias, ya que s¨®lo se activa el bot¨®n de pagar cuando existe la firma de varios altos cargos del club.

Pini Zahavi y Demon denuncian suplantaci¨®n de identidad

El agente asegura a los medios que han destapado el caso que de nada conoce a Michael Hermanus Gerardus Demon. Cuenta que, un mes despu¨¦s de que Lewandowski fichara por el Bar?a, le contactaron del club para preguntarle si hab¨ªa pedido que le pagaran un mill¨®n de euros en Chipre, correspondiente a una parte de su comisi¨®n. Seg¨²n el contrato, Lewandowski debe percibir 104 millones de euros en cuatro temporadas, de los que un 10% va destinado a sus agentes (10,4M).

Zahavi asegura que alert¨® de que la persona que enviaba el mail no era ¨¦l. El representante a?ade que, unas semanas m¨¢s tarde, desde el club le dijeron que se hab¨ªa comprobado que aqu¨¦l no era su correo electr¨®nico, ni tampoco su n¨²mero de cuenta. Zahavi decidi¨® no poner ninguna denuncia a la polic¨ªa porque entendi¨® que lo har¨ªa el Bar?a.

La SER y OCCRP han encontrado y contactado con Michael Hermanus Gerardus Demon. No consta colegiado como abogado en ning¨²n pa¨ªs de Europa. Vive en Arnhem, una ciudad de los Pa¨ªses Bajos, y tiene 51 a?os. En sus redes sociales aparece con una foto en el Camp Nou. Puestos en contacto con ¨¦l, asegura que le robaron la documentaci¨®n y que posiblemente abrieran una cuenta en el Banco de Chipre suplant¨¢ndole la identidad. No quiso dar m¨¢s explicaciones.

En relaci¨®n a esta ¨²ltima informaci¨®n, el Banco de Chipre considera ¡°imposible¡± abrir una cuenta con documentaci¨®n robada y defiende sus protocolos. Un portavoz del banco asegura que puede validarse la autenticidad de los pasaportes y documentos de identidad y asegurarse de que el solicitante sea efectivamente la misma persona que aparece en los documentos de identidad. Adem¨¢s, dice el banco que s¨®lo se activa la cuenta una vez reunidos con la persona, ya sea f¨ªsicamente o mediante videollamada.