La juez de la ¡®Supercopa¡¯ sigue el rastro del dinero: 15 bancos, 96 cuentas de Piqu¨¦ y 36 de Rubiales

La juez a cargo de investigar presuntas irregularidades en la gesti¨®n de la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol (RFEF) para la organizaci¨®n de la ¡®Supercopa¡¯ en Arabia Saud¨ª ha requerido a unos 15 bancos que le faciliten informaci¨®n sobre 96 cuentas bancarias a nombre del exjugador del F¨²tbol Club Barcelona Gerard Piqu¨¦ y otras 36 de las que el expresidente de la RFEF Luis Rubiales es titular.

Seg¨²n consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n N¨²mero 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, acord¨® dichas diligencias en diciembre de 2022 --a petici¨®n de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil-- al considerar que eran ¡°adecuadas, ¨²tiles y necesarias para el completo esclarecimiento¡± de la investigaci¨®n.

La instructora orden¨® los requerimientos a las entidades bancarias en el marco de una pieza separada de la causa que en ese momento se encontraba bajo secreto de sumario. Tanto las acusaciones como las defensas han tenido conocimiento de dicha decisi¨®n esta semana, despu¨¦s de que el pasado 27 de marzo la juez levantara el secreto de las actuaciones.

En concreto, Rodrigo ha pedido a 15 bancos informaci¨®n sobre las cuentas de Piqu¨¦ y Rubiales: ¡°Todos los movimientos registrados en dichas cuentas --saldo, ingresos y pagos-- desde el 1 de enero de 2018 o desde el 1 de enero de 2019 o fecha de apertura si es posterior, hasta la recepci¨®n del presente mandamiento o hasta la fecha de cierre de la misma¡±.

No obstante, la juez ha avisado de que tanto la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n como la UCO podr¨ªan pedir ¡°directamente¡± a las entidades bancarias que aportasen nuevos datos ¡°seg¨²n vaya avanzando la investigaci¨®n¡±.

Asimismo, ha emplazado a los bancos a que le informen si desde las cuentas que se?ala se realizaron transferencias internacionales en dicho periodo. Tambi¨¦n les ha reclamado que identifiquen cualquier otro producto bancario y/o financiero, as¨ª como cajas de seguridad que tengan contratados y ¡°todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC¡± (Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales) sobre dichas cuentas y sus titulares.

Transferencia a Rep¨²blica Dominiciana

Respecto a las transferencias internacionales, los investigadores de la UCO sostienen que Rubiales ¡°estar¨ªa realizando inversiones¡± en Rep¨²blica Dominicana con el empresario Francisco Javier Mart¨ªn Alcaide, conocido como Nene y amigo del expresidente de la Federaci¨®n.

En un informe del Instituto Armado al que tambi¨¦n ha tenido acceso Europa Press, los agentes precisan que en noviembre y diciembre de 2023 ¡°se habr¨ªan realizado dos transferencias internacionales por importe total de 567.500 euros¡± desde una empresa ¡°cuyo socio mayoritario es Rubiales¡± a una sociedad dominicana titulada por Nene. Para entonces, el exdirigente deportivo llevaba unos dos meses fuera de la RFEF, tras haber dimitido una vez que la FIFA le suspendi¨® de sus funciones por el beso que propin¨® a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del Mundial.

Cabe recordar que Rubiales se encontraba en el pa¨ªs caribe?o cuando la Guardia Civil realiz¨® entradas y registros en la RFEF y domicilios de varios de los investigados. El que fuera n¨²mero uno de la Federaci¨®n regres¨® el pasado mi¨¦rcoles a Espa?a y fue detenido por los agentes, que al poco tiempo le dejaron en libertad a la espera de que la juez le cite a declarar en el juzgado.

Las cuentas de exmiembros de la RFEF

La titular del juzgado no se ha limitado solo a las cuentas de Piqu¨¦ y Rubiales y ha puesto la lupa a su vez sobre las cuentas de otros exmiembros de la RFEF con los que el expresidente de la Federaci¨®n tendr¨ªa negocios.

As¨ª, ha solicitado informaci¨®n bancaria sobre Tom¨¢s Gonz¨¢lez Cueto, excomisionado de control externo de la RFEF; Pedro Gonz¨¢lez Segura, exdirector jur¨ªdico de la Federaci¨®n; Jos¨¦ Mar¨ªa Tim¨®n, exjefe de gabinete de Rubiales; Albert Luque, director deportivo (apartado del cargo); y Antonio G¨®mez-Reino, director de relaciones institucionales.

En otro de los informes que la Guardia Civil ha aportado al procedimiento, los agentes aseguran que Rubiales cre¨® una ¡°incipiente estructura societaria¡± con directivos de la RFEF. Explican que ¡°existen algunas mercantiles en las que confluyen al menos varios miembros relacionados con la RFEF¡±, entre ellas GRX Export Pro SL, Ciudad del F¨²tbol SL, Mutualidad de Previsi¨®n Social de Futbolistas Espa?oles a Prima Fija, Novanet Automation Consultans SL, Fundaci¨®n Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol y Spaincam SL.

En el marco del an¨¢lisis de dichas mercantiles, la UCO ha avisado a la juez de que sospecha que la presunta trama ampli¨® en 2022 el objeto social de GRX Export Pro SL --creada inicialmente para la venta de aceite-- para hacer ¡°promoci¨®n inmobiliaria¡± en Arabia Saud¨ª, algo que, a su juicio, ¡°nada tiene que ver con el inicio de las operaciones de la mercantil¡±.

Pide informe a la Agencia Tributaria

En el marco del mismo auto, la juez ha emitido un mandato judicial a la Agencia Espa?ola de la Tramitaci¨®n Tributaria (AEAT) para que le informe sobre los ejercicios fiscales de 2018 a 2022 de Rubiales y el resto de exmiembros de la RFEF antes se?alados.

Tambi¨¦n ha reclamado informaci¨®n, relativa a los ejercicios de 2019 a 2022, de Piqu¨¦ y sus sociedades. Seg¨²n la investigaci¨®n llevada a cabo por los agentes de la UCO, el exjugador del Bar?a figura como titular de unas 29 sociedades.

Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.