La UCO investiga las cuentas bancarias de Gerard Piqu¨¦

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclam¨® en septiembre de 2023 rastrear las cuentas relacionadas con Gerard Piqu¨¦, por su presunta relaci¨®n con el contrato negociado con Luis Rubiales en su etapa como presidente de la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol (RFEF) para que la Supercopa de f¨²tbol se jugara en Arabia Saud¨ª, poniendo el foco en varias transferencias.

Los investigadores quer¨ªan conocer el destino de los fondos de una cuenta de Kosmos en la que se habr¨ªan cobrado ¡°comisiones de ¨¦xito abonadas¡±. As¨ª consta en el sumario de la causa abierta, al que ha tenido acceso AS. En concreto, los agentes de la Guardia Civil investigan cinco cuentas del exfutbolista del Barcelona y actual presidente de Kosmos. Piqu¨¦, por ahora, no est¨¢ imputado.

La instructora del caso, la jueza Delia Rodrigo, curs¨® una comisi¨®n rogatoria a Andorra de estas cuentas y otras asociadas a sus empresas y al Andorra CF, del que es propietario desde el a?o 2018. Los agentes ponen el foco en cuentas del club de f¨²tbol para conocer el destino de los fondos provenientes de una cuenta titulada por Kosmos.

En dicha cuenta, dice de forma textual, ¡°se han venido cobrando las comisiones de ¨¦xito abonadas por SELA Sport Company en contraprestaci¨®n por los servicios de intermediaci¨®n prestados en las negociaciones con la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol (RFEF) para la disputa de la Supercopa de Espa?a en territorio saud¨ª¡±. Dichas comisiones las cifra la UCO en ¡°cuatro millones de euros por a?o¡±.

La UCO se refiere a dos informes anteriores suyos de diciembre de 2022 y de mayo de 2023 en los que asegura que ¡°se ha plasmado el papel de Kosmos Football SL en las negociaciones para la celebraci¨®n del citado evento deportivo, as¨ª como las relaciones econ¨®micas declaradas ante la Agencia Tributaria tanto interiores como exteriores¡±.

Tres movimientos bancarios

M¨¢s adelante de dicho oficio, la UCO se detiene en el ¡°conglomerado empresarial¡± dirigido por Piqu¨¦, mencionando que el exfutbolista del Barcelona adquiri¨® el 56% del Andorra en 2018 mediante Kosmos.

En este sentido, detalla tres movimientos en cuentas bancarias en Andorra: una primera por 3,4 millones de euros entre junio de 2019 y marzo de 2022 procedente de Kosmos ¡°receptora de las comisiones de SELA¡±. ¡°El importe transferido supuso al club de f¨²tbol m¨¢s de la cuarta parte de los ingresos recibidos de la sociedad saud¨ª¡±, dice.

Luego cita a la sociedad Kerad Holding porque declar¨® ante Hacienda un ingreso con origen en Andorra de 12 millones de euros, con fecha de 12 de febrero de 2021. La UCO dice que fue ordenado por Gerard Piqu¨¦ ¡°bajo el concepto de ampliaci¨®n de capital¡±.

Por ¨²ltimo, se cita otro ingreso procedente de Andorra de la sociedad Kerad Holding por valor de dos millones de euros, con fecha 15 de febrero de 2021. El ordenante tambi¨¦n fue Piqu¨¦ e igualmente se us¨® el concepto de ¡°ampliaci¨®n de capital¡±.

Del dinero que movi¨® Kosmos, la Guardia Civil destaca que el FC Andorra habr¨ªa recibido diversas transferencias por importe global de 5.315.300 euros procedentes de dicha sociedad. ¡°En cuanto al importe dado por el club a dichos importes habr¨ªa sido principalmente cubrir parte o todo el descubierto de la cuenta y hacer frente al pago de n¨®minas y otros gastos propios de su actividad¡±.

Posibles d¨¢divas a Rubiales, directivos o Piqu¨¦

La UCO explica que su petici¨®n de informaci¨®n guarda relaci¨®n con la intenci¨®n de ¡°comprobar la posibilidad de que hayan sido d¨¢divas econ¨®micas¡± a Luis Rubiales o a otros directivos de la RFEF por parte de Kosmos o a Gerard Piqu¨¦ y su entorno, ¡°como consecuencia de la negociaci¨®n para la celebraci¨®n de la Supercopa de Espa?a de F¨²tbol¡±.

¡°Resulta de imperiosa necesidad poder realizar una trazabilidad completa de los fondos recibidos por Kosmos¡±, contin¨²a la UCO, seg¨²n el informe recogido por Europa Press, que constata que ¡°existe un gran flujo de dinero entre cuentas¡±. Como ejemplo, destaca como rese?able que ¡°el 90% de las salidas de fondos de la cuenta receptora de los pagos de SELA tengan como destino cuentas del mismo grupo o vinculadas a este¡±.

La UCO recuerda que ya cuenta con los movimientos bancarios en Espa?a y que necesita ahora incluir los del Principado de Andorra en una serie de cuentas ¡°desde el a?o 2019 hasta la actualidad, con el mayor nivel de detalle posible¡±, incluyendo productos como pr¨¦stamos, cr¨¦ditos, tarjetas o carteras de valores, entre otros. En este sentido, pide localizar una cuenta de la que es titular Gerard Piqu¨¦, seg¨²n dice, por ser ¡°emisora del pago de 2.000.000 de euros a una cuenta espa?ola el d¨ªa 15 de febrero de 2021¡å.

Adem¨¢s, la Guardia Civil en su informe refleja que ¡°del an¨¢lisis global de las cuentas que reciben la mayor parte de los fondos que emite Kosmos tras recibir ingresos de SELA, no se han detectado pagos con destino a cuentas tituladas por personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas vinculadas a los directivo de la RFEF investigados¡±.

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