En julio de 2019, la Agencia Tributaria comienza a investigar declaraciones de impuestos del FC Barcelona entre 2015 y 2018 en relaci¨®n con pagos a empresas del exvicepresidente del CTA, Jos¨¦ Mar¨ªa Enr¨ªquez Negreira. Tras la pista del dinero, el proceso saca a la luz p¨²blica uno de los mayores esc¨¢ndalos de la historia del f¨²tbol espa?ol.
El 15 de febrero de 2023, el programa ¡®Que t¡¯hi jugues¡¯ de SER Catalunya y AS destapan los pagos que durante a?os el FC Barcelona realiz¨® a distintas empresas pertenecientes a Jos¨¦ Mar¨ªa Enr¨ªquez Negreira, vicepresidente del Comit¨¦ T¨¦cnico de ?rbitros entre 1994 y 2018. La noticia pon¨ªa negro sobre blanco una investigaci¨®n iniciada en el a?o 2019 por la Agencia Tributaria y que en pocos meses pasar¨ªa al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona para intentar desenmara?ar uno de los mayores esc¨¢ndalos en la historia del f¨²tbol espa?ol. Un caso que bascula entre la corrupci¨®n deportiva y el blanqueo de capitales con c¨¦lebres y tambi¨¦n oscuros protagonistas.
Jos¨¦ Mar¨ªa Enr¨ªquez Negreira
? Vicepresidente del Comit¨¦ T¨¦cnico de ?rbitros de 1994 a 2018.
? Due?o de la empresa Dasnil 95 S.L y Nisdal SCP.
DELITOS IMPUTADOS
? Delito continuado de corrupci¨®n entre particulares en el ¨¢mbito deportivo
? Delito continuado de falsedad en documento mercantil
Jos¨¦ Mar¨ªa Enr¨ªquez Negreira fue ¨¢rbitro internacional en activo entre 1977 y 1992. Tras abandonar los terrenos de juego despu¨¦s de 132 partidos en Primera y nueve en competiciones europeas, fue reclutado en 1994 por Victoriano S¨¢nchez Arminio como vicepresidente del Comit¨¦ T¨¦cnico de ?rbitros, ¨®rgano dependiente de la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol presidida por ?ngel Mar¨ªa Villar.
Negreira abandon¨® el CTA en el a?o 2018, tras la destituci¨®n de Villar, implicado en el ¡®Caso Soule¡¯, como presidente de la RFEF y la salida de S¨¢nchez Arminio como presidente del CTA.
A lo largo de esos 24 a?os, Negreira cre¨® dos empresas, Dasnil 95 SL y Nisdal SCP, a trav¨¦s de las cuales, y seg¨²n la investigaci¨®n, habr¨ªa llegado a recibir hasta 7,3 millones de euros del F¨²tbol Club Barcelona. Los pagos azulgrana cesaron en 2018 tras la salida de Negreira del CTA.
Javier Enr¨ªquez Romero
? Coach, hijo de Enr¨ªquez Negreira
? Analista y acompa?ante de ¨¢rbitros para el FC Barcelona
? Due?o de la empresa Soccercam SLU
? Administrador de la empresa Dasnil 95 S.L
DELITOS IMPUTADOS
? Blanqueo de capitales
El hijo de Jos¨¦ Mar¨ªa Enr¨ªquez Negreira. Coach deportivo, due?o de la empresa Soccercam, participa tambi¨¦n como administrador de la empresa de su padre, DASNIL 95 SL, desde el a?o 2001 hasta el 2019. Seg¨²n la investigaci¨®n, el hijo de Negreira realizaba informes t¨¦cnicos para el FC Barcelona, acompa?aba y asesoraba a los ¨¢rbitros que iban a pitar en el Camp Nou y facturaba al club a trav¨¦s de la empresa Tresep, propiedad de Josep Contreras, exdirectivo del Barcelona ya fallecido.
Tras quedar, en principio, fuera de los investigados por la Fiscal¨ªa, la jueza de Instrucci¨®n del Juzgado n¨²mero 1 de Barcelona decidi¨® imputarlo por blanqueo de capitales.
Joan Laporta Estruch
? Presidente del FC Barcelona (2003-2010)
? Presidente del FC Barcelona (2021-actualidad)
DELITOS IMPUTADOS
? Ninguno
Presidente del F¨²tbol Club Barcelona en dos etapas, entre 2003 y 2010 y desde 2021 hasta ahora. Seg¨²n la investigaci¨®n, durante su primer mandato se duplicaron los pagos a las empresas de Enr¨ªquez Negreira. En concreto, se pas¨® de los 285.398 de la 2008-2009 a los 573.398 euros de la 2009-2010.
Es el ¨²nico presidente azulgrana que no est¨¢ en condici¨®n de investigado en la causa dado que el delito de corrupci¨®n que se imputa a Sandro Rossell y a Josep Mar¨ªa Bartomeu entr¨® en vigor en diciembre de 2010, cuando ¨¦l hab¨ªa abandonado ya la presidencia. Su regreso fue en 2021, cuando ya hab¨ªan terminado los pagos a Negreira.
Sandro Rosell i Feli¨²
? Presidente del FC Barcelona (2010-2014)
? Vicepresidente del FC Barcelona (2003-2005)
DELITOS IMPUTADOS
? Delito continuado de corrupci¨®n entre particulares en el ¨¢mbito deportivo
? Administraci¨®n desleal
Presidente del FC Barcelona desde 2010 a 2014, tambi¨¦n fue vicepresidente durante dos a?os (2003-2005) durante la primera etapa de Joan Laporta al frente del club.
Seg¨²n la denuncia de la Fiscal¨ªa, bajo el mandato del presidente Rosell, el Barcelona mantuvo un acuerdo verbal ¡°estrictamente confidencial¡± con Enr¨ªquez Negreira. En concreto, seg¨²n la investigaci¨®n, durante los cuatro a?os del mandato de Sandro Rosell, el club abon¨® a empresas del exvicepresidente de los ¨¢rbitros un total de 2.349.760 euros.
Josep Mar¨ªa Bartomeu
? Presidente del FC Barcelona (2015-2020)
? Vicepresidente del FC Barcelona (2010-2014)
? Directivo del FC Barcelona (2003-2005)
DELITOS IMPUTADOS
? Delito continuado de corrupci¨®n entre particulares en el ¨¢mbito deportivo
? Administraci¨®n desleal
Presidente del FC Barcelona desde 2015 hasta 2020, tambi¨¦n fue vicepresidente con Sandro Rosell (2010-2014) y directivo con Joan Laporta (2003-2005).
Al igual que en el caso de Sandro Rosell, la Fiscal¨ªa denuncia que bajo su mandato se mantuvo el acuerdo para seguir pagando a Enr¨ªquez Negreira, si bien fue Bartomeu quien orden¨® que terminaran esas partidas de dinero para el exvicepresidente en el a?o 2018. Hasta ese momento, 2.326.113,81 euros fueron abonados a las empresas de Negreira.
Joan Gaspart Solves
? Presidente del FC Barcelona (2000-2003)
? Vicepresidente del FC Barcelona (1978-2000)
DELITOS IMPUTADOS
? Ninguno
Un hist¨®rico del barcelonismo desde el siglo pasado, Joan Gaspart alcanz¨® la presidencia del club en el a?o 2000 y se mantuvo en el cargo hasta 2003 para dar paso a la primera ¨¦poca de Joan Laporta.
Aunque, en un principio, su etapa como m¨¢ximo rector azulgrana qued¨® fuera de las pesquisas, la jueza L¨®pez Mej¨ªa, en un auto posterior, dict¨® que las indagatorias se extender¨ªan hasta el a?o 2001, cuando presuntamente comenzaron los pagos a las empresas de Enr¨ªquez Negreira. As¨ª, podr¨ªa pasar de testigo a investigado al t¨¦rmino de la instrucci¨®n.
Albert Soler Sicilia
? Secretario de Estado para el Deporte y Presidente del Consejo Superior de Deportes (2011)
? Director General de Deportes (2008-2011 y 2021-2023)
? Director de Relaciones Institucionales del F¨²tbol Club Barcelona (2014)
? Director de Deportes Profesionales del F¨²tbol Club Barcelona (2015-2021)
DELITOS IMPUTADOS
? Delito continuado de corrupci¨®n entre particulares en el ¨¢mbito deportivo
? Administraci¨®n desleal
? Falsedad documental
El ejecutivo catal¨¢n es uno de los m¨¢s se?alados en la denuncia realizada por la Fiscal¨ªa dadas sus idas y venidas entre la administraci¨®n p¨²blica y el FC Barcelona. Soler pas¨® desde la presidencia del Consejo Superior de Deportes (2011) a cargos ejecutivos en el club azulgrana (2014-2021) para regresar a la direcci¨®n general de Deportes del CSD en el a?o 2021, de la que sali¨® en 2023 con el estallido del ¡®Caso Negreira¡¯.
De hecho, Albert Soler, impulsor de la nueva Ley del Deporte aprobada en diciembre de 2022, conoc¨ªa la investigaci¨®n y los hechos antes de que saltaran a la luz, ya que declar¨® ante la Fiscal¨ªa en septiembre de 2022, mientras era a¨²n director general de Deportes con el Gobierno de Pedro S¨¢nchez. Est¨¢ imputado por tres delitos.
?scar Grau Gomar
? Director Ejecutivo del F¨²tbol Club Barcelona (2016-2021)
DELITOS IMPUTADOS
? Delito continuado de corrupci¨®n entre particulares en el ¨¢mbito deportivo
? Administraci¨®n desleal
? Falsedad documental
Imputado tambi¨¦n por tres delitos, ?scar Grau fue el m¨¢ximo ejecutivo del FC Barcelona durante toda la presidencia de Josep Mar¨ªa Bartomeu. De hecho, la Fiscal¨ªa, en su denuncia, lo considera de la m¨¢xima confianza del presidente, con facultades de organizaci¨®n y control en el club y conocedor del entramado y de los importes que se facturaban anualmente a las empresas de Negreira.
Fue durante su etapa como CEO del FC Barcelona cuando el club termin¨® con los pagos recurrentes a las empresas de Enr¨ªquez Negreira en el a?o 2018.
Victoriano S¨¢nchez Arminio
? Fallecido
? Presidente del Comit¨¦ T¨¦cnico de ?rbitros (CTA) (1993-2018)
DELITOS IMPUTADOS
? Ninguno
Hist¨®rico presidente del Comit¨¦ T¨¦cnico de ?rbitros durante los m¨¢s de 20 a?os que ?ngel Villar estuvo al mando de la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol, fue el que reclut¨® a Enr¨ªquez Negreira como vicepresidente del CTA en 1994. Ambos se mantuvieron al frente a la organizaci¨®n arbitral hasta el a?o 2018, cuando salieron tras la llegada de Luis Rubiales a la Federaci¨®n.
Imputado por el llamado Caso Soule, centrado en el presunto desv¨ªo de fondos en la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol durante la presidencia de ?ngel Mar¨ªa Villar, mantuvo silencio en lo que respecta al Caso Negreira, en el que no aparec¨ªa como investigado, hasta su fallecimiento en mayo de 2023.
Luis Rubiales
? Presidente de la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol (RFEF) (2018-actualidad)
PAPEL EN EL CASO
? Personado como acusaci¨®n particular
El Ministerio P¨²blico pidi¨® a la RFEF informaci¨®n sobre el exvicepresidente de los ¨¢rbitros con una serie de preguntas en junio de 2022 La respuesta federativa fue que no hab¨ªa ning¨²n tipo de incompatibilidad de Enr¨ªquez Negreira por raz¨®n de su cargo para cobrar de un equipo sometido la disciplina arbitral.
La RFEF fue la primera instituci¨®n que se person¨® en el Caso Negreira una vez la denuncia de la Fiscal¨ªa fue admitida por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona. Asimismo, remiti¨® al director de Integridad de la UEFA la investigaci¨®n interna realizada por la RFEF, as¨ª como toda la documentaci¨®n que da sustento al escrito.
Josep Contreras Arjona
? Fallecido
? Directivo del F¨²tbol Club Barcelona (200-2003 y 2014-2021)
? Directivo de la Federaci¨®n Catalana de F¨²tbol (2011-2014)
? Due?o de la empresa Tresep 2014 S.L.
DELITOS IMPUTADOS
? Ninguno
Seg¨²n el sumario del Caso Negreira, de los m¨¢s de 7,5 millones de euros que el Bar?a pag¨® a Enr¨ªquez Negreira, 450.120 euros pasaron primero por las manos de Contreras. El exdirectivo cobr¨® esa cantidad girando peri¨®dicamente al Barcelona facturas de 29.040 euros por "servicios educativo-deportivos" y alguna otra factura aislada.
De esos 450.120 euros que Contreras factur¨® a la entidad a trav¨¦s de Tresep 2014 SL, 297.085,25 euros fueron transferidos, entre 2016 y 2018, a Soccercam SL, la empresa del hijo de Enr¨ªquez Negreira, Javier Enr¨ªquez Romero, por supuestos servicios de asesor¨ªa arbitral.
Javier Tebas
? Presidente de la Liga de F¨²tbol Profesional (2013-actualidad)
PAPEL EN EL CASO
? Personado como acusaci¨®n particular
Presidente de la Liga de F¨²tbol Profesional desde el a?o 2013, Javier Tebas ha sido uno de los dirigentes m¨¢s activos en el Caso Negreira desde que saltara a la luz p¨²blica.
El dirigente de la patronal del f¨²tbol espa?ol solicit¨® de inmediato su personaci¨®n en el caso como acusaci¨®n particular y aport¨® al juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona los documentos hallados en el registro que la polic¨ªa hizo en el domicilio y en una de las empresas de Josep Contreras en la causa que investiga la Audiencia Nacional, el Caso Soule.
Alexander Ceferin
? Presidente de la UEFA (2016-actualidad)
PAPEL EN EL CASO
? Podr¨ªa sancionar
La UEFA nombr¨® a dos inspectores independientes para elaborar un informe sobre el Caso Negreira y dirimir si el Barcelona ha violado el marco legal de la UEFA. Estos trasladaron al club un cuestionario de aproximadamente un centenar de preguntas para establecer sus conclusiones y llevarlas al Comit¨¦ de ?tica y Disciplina del organismo, que recibi¨® tambi¨¦n la investigaci¨®n realizada por la RFEF, para tomar una decisi¨®n.
El 27 de julio, el ?rgano de Apelaci¨®n de la UEFA tom¨® la decisi¨®n de suspender los procedimientos relativos a la admisi¨®n del Barcelona a las competiciones europeas 2023/2024, aunque podr¨¢n ser reanudados de oficio o a petici¨®n de los Inspectores de ?tica y Disciplina (EDI) encargados del caso.
Gianni Infantino
? Presidente de la FIFA (2015-actualidad)
PAPEL EN EL CASO
? Podr¨ªa sancionar
La FIFA s¨ª podr¨ªa extender a nivel global las sanciones que se le pudieran aplicar en Espa?a en el Caso Negreira, al igual que ya hizo con los implicados de la Juventus por el Caso Plusval¨ªas. La instituci¨®n se reserva el derecho ¡°a investigar, procesar y sancionar las infracciones graves si lo consideran adecuado en un caso determinado, en particular si la confederaci¨®n, federaci¨®n u organizaci¨®n deportiva no procesa una infracci¨®n grave en un plazo de tres meses desde el momento en que la infracci¨®n le conste a la Comisi¨®n Disciplinaria¡±. La FIFA tiene capacidad para imponer descensos o la p¨¦rdida de puntos.
El FC Barcelona, incluso, envi¨® una carta a la FIFA en la que solicit¨® que ¡°no prejuzguen al Bar?a¡± y que ¡°dejen que el Bar?a pueda defenderse en el proceso judicial abierto¡±.
La Agencia Tributaria empieza a investigar las declaraciones de impuestos que el F¨²tbol Club Barcelona hab¨ªa presentado entre 2015 y 2018 en relaci¨®n con los pagos realizados a Dasnil 95 y a Nisdal, empresas que pertenec¨ªan a Jos¨¦ Mar¨ªa Enr¨ªquez Negreira.
Jos¨¦ Mar¨ªa Enr¨ªquez Negreira declara ante la Agencia Tributaria y ofrece su versi¨®n acerca de los pagos recibidos y los servicios que supuestamente prestaba al F¨²tbol Club Barcelona.
La Agencia Tributaria advierte a la Fiscal¨ªa de Barcelona sobre los pagos del F¨²tbol Club Barcelona a Jos¨¦ Mar¨ªa Enr¨ªquez Negreira que, presuntamente, no obedecen a ning¨²n trabajo real.La Fiscal¨ªa comienza la investigaci¨®n por una inspecci¨®n fiscal a DASNIL 95 S.L. al tributar 1,4 millones de euros entre 2016 y 2018. Desglosados en 532.728, 02 euros en 2016, 541.752€ en 2017 y 318.200€ en 2018, fecha del ¨²ltimo pago.
La Fiscal¨ªa pide a la RFEF informaci¨®n sobre el exvicepresidente de los ¨¢rbitros. La respuesta federativa es que no hab¨ªa ning¨²n tipo de incompatibilidad de Enr¨ªquez Negreira por raz¨®n de su cargo para cobrar de un equipo sometido la disciplina arbitral.
Albert Soler, Director General de Deportes del CSD, y ?scar Grau, exdirector ejecutivo del F¨²tbol Club Barcelona, declaran ante la Fiscal¨ªa de Barcelona.
El programa 'Que t'hi jugues' de SER Catalunya y AS destapan los pagos del Barcelona entre 2001 y 2018 a Jos¨¦ Mar¨ªa Enr¨ªquez Negreira, vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018, cuando era el segundo de Victoriano S¨¢nchez Arminio al frente del CTA.
El F¨²tbol Club Barcelona admite la contrataci¨®n de los servicios de Dasnil 95 S.L. por "informes t¨¦cnicos" relacionados con el arbitraje profesional. Laporta sale en defensa del club.
La RFEF inicia un requerimiento de informaci¨®n reservada.
El Pa¨ªs cuenta el procedimiento de Javier Enr¨ªquez Romero. Entregaba un sobre con informes escritos y un v¨ªdeo en DVD en los que se analizaba el perfil y comportamiento del ¨¢rbitro. Llegaba al club blaugrana antes de un partido de Liga o Copa cada semana y para los partidos del Barcelona B.
El Mundo publica que Enr¨ªquez Negreira amenaz¨® mediante un burofax al Barcelona con destapar un gran "esc¨¢ndalo" despu¨¦s de que le cortaran los pagos.
Seg¨²n El Confidencial, el 95% de lo que factur¨® DASNIL entre 2016 y 2018 proced¨ªa del Barcelona. En 2020 no emiti¨® ni una factura despu¨¦s de que dejara de recibir dinero del Barcelona. En 2019 ingres¨® 7.384 euros.
El supuesto delito del Bar?a y Negreira habr¨ªa prescrito en 2021 tal y como especifica la Ley del Deporte en el art¨ªculo 112. Los hechos de 2016 a 2018 a¨²n pueden tener recorrido penal porque prescriben a los cinco a?os: en junio de 2023.
Luis Medina Cantalejo, presidente de los ¨¢rbitros: "Pongo la mano en el fuego por la honradez de los ¨¢rbitros".
Bartomeu cuenta en La Vanguardia que es ¨¦l quien corta los pagos y acusa a Laporta de multiplicarle el sueldo por cuatro.
Salta la noticia de que Josep Contreras, exdirectivo del Barcelona con N¨²?ez, Gaspart y Bartomeu, cobr¨®, seg¨²n El Pa¨ªs, comisiones cercanas al 50% por los pagos que recibi¨® el hijo de Negreira.
Sevilla y Espanyol lanzan sendos comunicados y piden una investigaci¨®n a fondo.
Estrada Fern¨¢ndez, ¨¢rbitro VAR, interpone una querella contra Enr¨ªquez Negreira y su hijo.
El CTA convoca una rueda de prensa y llama traidor a uno de sus ¨¢rbitros. Se trata de Estrada Fern¨¢ndez por no responder un cuestionario obligatorio que el CTA remite a los ¨¢rbitros.
La Fiscal¨ªa denuncia al Barcelona por corrupci¨®n continuada en los negocios. El delito entr¨® en vigor con la reforma penal de 2010 e incluye el fraude en ¨¢mbito deportivo.
El Mundo publica que, en 2020, Enr¨ªquez Negreira se ofreci¨® al Barcelona para ayudar con el VAR donde "ten¨ªa mano". "Conmigo os hubiera ido mejor".
La Fiscal¨ªa interpone la denuncia por falsedad en documento mercantil, administraci¨®n desleal y corrupci¨®n en los negocios en modalidad de fraude deportivo. Los acusados son Jos¨¦ Mar¨ªa Enr¨ªquez Negreira, Sandro Rosell, Josep Mar¨ªa Bartomeu, Albert Soler, ?scar Grau y el FC Barcelona como persona jur¨ªdica.
El Real Madrid anuncia que se persona como acusaci¨®n particular. El CSD tambi¨¦n.
?lvaro Garc¨ªa Ortiz, fiscal general del Estado, ordena que el proceso se traslade a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por su "complejidad" y "relevancia".
La jueza Silvia L¨®pez Mej¨ªa, del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona, admite la denuncia de la Fiscal¨ªa contra el Barcelona por el 'Caso Negreira' y ordena a la Guardia Civil que averig¨¹e el "motivo" de los pagos del Bar?a.
La Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol se persona como acusaci¨®n particular en el caso.
El Pa¨ªs publica la declaraci¨®n de Negreira ante la Agencia Tributaria: "El Bar?a considera que se le perjudicaba y se favorec¨ªa a otros equipos". Negreira dijo en su comparecencia que trataba directamente con los presidentes del Barcelona y neg¨® haber usado dinero para pagar a ¨¢rbitros.
La Agencia Tributaria no ve pruebas de que los pagos a Negreira influyeran en resultados deportivos.
Se dan a conocer las claves del sumario, que confirma que el exdirigente arbitral factur¨® al Bar?a m¨¢s de 7,5 millones de euros entre los a?os 2001 y 2018 a trav¨¦s de tres sociedades: DASNIL 95 SL, NILSAD SCP y SOCCERCAM SL, esta ¨²ltima propiedad de su hijo Javier Enr¨ªquez Romero.
La UEFA abre una investigaci¨®n al Bar?a ante la sospecha de que ha podido violar su c¨®digo ¨¦tico.
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin: "Es una de las situaciones m¨¢s graves que yo haya visto en el f¨²tbol". Adem¨¢s, asegura que a nivel europeo no hay nada prescrito.
El FC Barcelona, a trav¨¦s de un comunicado, afirma que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, presuntamente present¨® ante la Fiscal¨ªa una prueba falsa y reclama su dimisi¨®n.
El diario El Mundo saca a la luz nuevos datos. Seg¨²n el citado medio, la auditora KPMG advirti¨® al club en octubre de 2010 de que Laporta hab¨ªa disparado hasta un 101,9% los pagos a Nilsad, una de las sociedades de Negreira.
La jueza acepta al Real Madrid como acusaci¨®n particular en el Caso Negreira y reconoce su ¡°inter¨¦s leg¨ªtimo¡±. La jueza rechaza la personaci¨®n del Consejo Superior de Deportes.
La jueza imputa a Javier Enr¨ªquez Romero por los pagos del F¨²tbol Club Barcelona, ampl¨ªa el per¨ªodo de pesquisas hasta 2001 y declara el secreto de sumario. Esto podr¨ªa afectar a Joan Gaspart y a Joan Laporta.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se opone a ampliar la investigaci¨®n a Joan Gaspart y Joan Laporta, expresidentes del FC Barcelona durante el periodo comprendido entre 2001 y 2010.
La jueza rechaza que el FC Barcelona pueda ejercer la acusaci¨®n particular y, a la vez, figure como investigado en el caso.
La UEFA admite al Barcelona en la Champions 2023-24, si bien anuncia que los procedimientos sancionadores podr¨¢n ser reanudados de oficio o a petici¨®n de los Inspectores de ?tica y Disciplina.