El departamento del Gobierno Federal de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, anunci¨® a mediados del mes de abril varias sanciones contra el Grupo Criminal Organizado Kinahan. Este clan es una banda de crimen organizado irland¨¦s, con presencia en la Rep¨²blica de Irlanda y Espa?a, as¨ª como en Reino Unido y los Emiratos ?rabes Unidos (donde se ubican actualmente).

El l¨ªder es Daniel Kinahan y es, junto a su padre (Christy) y su hermano (Christy Jr.), el objetivo por el que Washington est¨¢ dispuesto a repartir cinco millones de d¨®lares (unos 4,65 millones de euros) por informaci¨®n relacionada con sus movimientos.

¡°Una amenaza para toda la econom¨ªa¡±

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, Brian E. Nelson, en un comunicado asegur¨® que las actividades del clan son ¡°una amenaza para toda la econom¨ªa por su papel en el lavado internacional del dinero¡±: ¡°Abusan de los m¨¢s vulnerables de la sociedad y causan crimen y violencia relacionado con las drogas, incluyendo asesinatos¡±.

Washington anunci¨® sanciones contra algunos de sus miembros. Estos castigos suponen que las propiedades de los integrantes deben ser congeladas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha advertido que los estadounidenses o personas que est¨¦n en territorio estadounidense que se involucren con el clan se enfrentar¨¢n a sanciones civiles o penales.

Congelaci¨®n de activos: cuentas personales y corporativas

Los Emiratos ?rabes Unidos (EAU) reaccionaron a la medida de Washington y han congelado los activos de la banda de narcotr¨¢fico, seg¨²n inform¨® el peri¨®dico brit¨¢nico Financial Times. Esta sanci¨®n incluye todas las cuentas bancarias personales y corporativas.

El Estado del Golfo ha declarado que est¨¢n investigando a la banda: ¡°Las autoridades competentes cooperan estrechamente en los casos en los que est¨¢n implicados elementos extranjeros, en consonancia con los compromisos internacionales de los EAU y el marco jur¨ªdico nacional de lucha contra las actividades il¨ªcitas.

V¨ªnculos con el boxeo

La banda tiene una vinculaci¨®n directa con el boxeo. La figura del cabecilla del grupo, Daniel Kinahan, es conocida por la promoci¨®n de eventos a nivel internacional de este deporte. Fund¨® en 2012 MTK Global, empresa que representa a m¨¢s de 300 boxeadores. Sin embargo, MTK Global aclar¨® la semana pasada que desde 2017 Kinahan no forma parte de la empresa de 2017. Asimismo, desde MTK Global han confirmado que tras todos los acontecimientos cerrar¨¢n la compa?¨ªa a finales de este mes.

Tras las ¨²ltimas noticias, las autoridades han sugerido a los individuos relacionados con el boxeo y los Kinahan que corten sus relaciones por seguridad y su reputaci¨®n: ¡°Cualquiera que en el boxeo trate con Kinahan no debe tener ninguna duda de que se est¨¢ involucrando con delincuentes graves¡±.