Seg¨²n informa la Cadena SER, que ha tenido acceso al sumario del Caso Titella, los colaboradores de Jos¨¦ Luis Moreno habr¨ªan estado trayendo dinero desde Amsterdam, Mil¨¢n y Londres incluso durante el confinamiento, seg¨²n una conversaci¨®n interceptada por las autoridades.

Las mulas que transportaban el dinero se quedan el 3.5% del dinero que mov¨ªan, cantidades que en ocasiones podr¨ªan haber llegado al medio mill¨®n de euros en efectivo. Unos viajes que eran continuos y que mostraban una red perfectamente organizada de transporte, seg¨²n el sumario de la investigaci¨®n.

El trabajo de las mulas

Las ¡®mulas¡¯ simplemente ten¨ªan que recoger el dinero en una direcci¨®n de las principales ciudades europeas que les correspondiera, ya fuera en Mil¨¢n, en Amsterdam o en Londres. El dinero siempre era en efectivo, estaba empaquetado, contado, y envasado al vac¨ªo. Unas operaciones coordinadas y organizadas que serv¨ªan para blanquear dinero, seg¨²n las investigaciones policiales.

La persona que organizaba estos viajes, agendaba las citas, las ciudades, las direcciones, se quedaba el 1.5% del dinero transportado, por lo que Jos¨¦ Luis Moreno recib¨ªa un 5% menos de las cantidades que le tendr¨ªan que llegar. En este caso, el ¡®gestor¡¯ de las mulas era Javier Villalba, uno de los ayudantes m¨¢s cercanos de Moreno. 

12.5 millones para financiaci¨®n

Adem¨¢s, la Polic¨ªa cree que uno de los presuntos l¨ªderes de la organizaci¨®n en la que sit¨²a al productor Jos¨¦ Luis Moreno estaf¨® 12,5 millones de euros en diferentes bancos para conseguir "financiaci¨®n fraudulenta" gracias a la "connivencia" de varios empleados de entidades, que recibieron "obsequios a cambio".

Una de las conclusiones a las que llegan los agentes en su oficio del pasado 21 de junio, al que ha tenido acceso Efe, es que la presunta organizaci¨®n que investiga la Audiencia Nacional cont¨® con la colaboraci¨®n de "directores de entidades bancarias, que cuanto menos" obviaron "la diligencia debida a la hora de aprobar las operaciones de financiaci¨®n que les presentan".

Una falta de celo que se suma a alg¨²n hecho delictivo, dicen los agentes, que han encontrado casos de empleados que han participado directamente en los hechos "percibiendo beneficio personal por sus servicios".

La Polic¨ªa recuerda que en noviembre de 2020 se incautaron 1,3 millones de euros que ocultaba una investigada que presuntamente actu¨® de mula al servicio de la organizaci¨®n. Destaca asimismo el env¨ªo de remesas de dinero a para¨ªsos fiscales como las islas Maldivas o a otros pa¨ªses como Alemania o la Rep¨²blica Checa.