Changpeng Zhao, el jefe de la mayor bolsa de criptomonedas que se declara culpable de blanqueo
El fundador de Binance presenta su dimisi車n tras los cargos a los que se enfrenta en Estados Unidos por blanqueo de dinero.
Despu谷s de la crisis de las criptomonedas de 2022, que hizo que el precio del Bitcoin se desplomara de forma considerable, hoy las aguas de este sector vuelven a bajar turbulentas. Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance (la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas), se ha declarado culpable de los cargos de blanqueo de dinero de los que le acusa el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y, junto con ello, presenta su dimisi車n.
Ahora Binance, sin su fundador, deber芍 hacer frente a una multa de 3.900 millones de euros. No obstante, podr芍 seguir operando en el mercado de las criptomonedas gracias al acuerdo alcanzado con las autoridades, seg迆n ha adelantado The Wall Street Journal. Zhao comparecer芍 en la tarde de este martes (hora de Seattle) entre un tribunal por el litigio que mantiene abierto contra 谷l y contra la compa?赤a de criptomonedas.
Binance finalmente ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisi車n del Mercado de Futuros (CFTC), despu谷s violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulaci車n de los mercados de valores. Zhao, no obstante, podr芍 conservar el control accionarial de la compa?赤a.
Los antecedentes
El pasado mes de marzo, los reguladores de EEUU acusaron a la compa?赤a china de operar de forma ilegal en el pa赤s, por lo que la CFTC present車 una demanda civil tanto contra Binance como contra su jefe y fundador, Zhao, y su exdirector de cumplimiento normativo, Samuel Lim. A todos ellos les acus車 de haberse saltado la normativa, que estipula que las operaciones con futuros y derivados sobre materias primas y otros activos se lleven a cabo en mercados regulados.
Pero no fue el caso. ※No dejes nada por escrito§, dec赤a Zhao al explicar c車mo esquivar la ley a trav谷s de la aplicaci車n Signal, con unos mensajes que se borraban de forma autom芍tica. Fue la primera de las denuncias, pues en junio la Comisi車n de Valores y Bolsa (SEC) interpon赤a otra en la que se presentaban 13 cargos contra empresa y fundador. Seg迆n la SEC, Binance habr赤a ingresado 11.600 millones de d車lares de comisiones por transacciones de clientes de EEUU, sin estar debidamente registrada para tal fin.
El perfil
Changpeng Zhao es un empresario canadiense, aunque nacido en Jiangsu (China) el 10 de septiembre de 1977. Seg迆n Forbes, Zhao ocupa la posici車n n迆mero 187 de las personas m芍s ricas del mundo, con un patrimonio de 10.200 millones de d車lares (unos 9.300 millones en euros). El empresario de origen chino fund車 Binance en julio de 2017, obteniendo 15 millones de d車lares gracias a una oferta inicial de monedas.
En apenas seis meses de vida, la compa?赤a se convirti車 en el principal intercambio de criptomonedas del mundo, y hoy en d赤a representa el 60% de los vol迆menes de comercio a nivel global. En el pasado a?o, Binance facilit車 operaciones por valor de 5.300 millones de d車lares, m芍s de dos tercios en todo el mundo.
※La idea de que una empresa emergente de cinco a?os pudiera madurar y operar al mismo nivel que una instituci車n financiera que ha existido durante 200 a?os alguna vez fue imposible de comprender. Pero estamos casi all赤 hoy§, dijo Zhao en el mes de enero, dejando claro sus aspiraciones a nivel empresarial.