Changpeng Zhao, el jefe de la mayor bolsa de criptomonedas que se declara culpable de blanqueo
El fundador de Binance presenta su dimisi¨®n tras los cargos a los que se enfrenta en Estados Unidos por blanqueo de dinero.
Despu¨¦s de la crisis de las criptomonedas de 2022, que hizo que el precio del Bitcoin se desplomara de forma considerable, hoy las aguas de este sector vuelven a bajar turbulentas. Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance (la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas), se ha declarado culpable de los cargos de blanqueo de dinero de los que le acusa el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y, junto con ello, presenta su dimisi¨®n.
Ahora Binance, sin su fundador, deber¨¢ hacer frente a una multa de 3.900 millones de euros. No obstante, podr¨¢ seguir operando en el mercado de las criptomonedas gracias al acuerdo alcanzado con las autoridades, seg¨²n ha adelantado The Wall Street Journal. Zhao comparecer¨¢ en la tarde de este martes (hora de Seattle) entre un tribunal por el litigio que mantiene abierto contra ¨¦l y contra la compa?¨ªa de criptomonedas.
Binance finalmente ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisi¨®n del Mercado de Futuros (CFTC), despu¨¦s violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulaci¨®n de los mercados de valores. Zhao, no obstante, podr¨¢ conservar el control accionarial de la compa?¨ªa.
Los antecedentes
El pasado mes de marzo, los reguladores de EEUU acusaron a la compa?¨ªa china de operar de forma ilegal en el pa¨ªs, por lo que la CFTC present¨® una demanda civil tanto contra Binance como contra su jefe y fundador, Zhao, y su exdirector de cumplimiento normativo, Samuel Lim. A todos ellos les acus¨® de haberse saltado la normativa, que estipula que las operaciones con futuros y derivados sobre materias primas y otros activos se lleven a cabo en mercados regulados.
Pero no fue el caso. ¡°No dejes nada por escrito¡±, dec¨ªa Zhao al explicar c¨®mo esquivar la ley a trav¨¦s de la aplicaci¨®n Signal, con unos mensajes que se borraban de forma autom¨¢tica. Fue la primera de las denuncias, pues en junio la Comisi¨®n de Valores y Bolsa (SEC) interpon¨ªa otra en la que se presentaban 13 cargos contra empresa y fundador. Seg¨²n la SEC, Binance habr¨ªa ingresado 11.600 millones de d¨®lares de comisiones por transacciones de clientes de EEUU, sin estar debidamente registrada para tal fin.
El perfil
Changpeng Zhao es un empresario canadiense, aunque nacido en Jiangsu (China) el 10 de septiembre de 1977. Seg¨²n Forbes, Zhao ocupa la posici¨®n n¨²mero 187 de las personas m¨¢s ricas del mundo, con un patrimonio de 10.200 millones de d¨®lares (unos 9.300 millones en euros). El empresario de origen chino fund¨® Binance en julio de 2017, obteniendo 15 millones de d¨®lares gracias a una oferta inicial de monedas.
En apenas seis meses de vida, la compa?¨ªa se convirti¨® en el principal intercambio de criptomonedas del mundo, y hoy en d¨ªa representa el 60% de los vol¨²menes de comercio a nivel global. En el pasado a?o, Binance facilit¨® operaciones por valor de 5.300 millones de d¨®lares, m¨¢s de dos tercios en todo el mundo.
¡°La idea de que una empresa emergente de cinco a?os pudiera madurar y operar al mismo nivel que una instituci¨®n financiera que ha existido durante 200 a?os alguna vez fue imposible de comprender. Pero estamos casi all¨ª hoy¡±, dijo Zhao en el mes de enero, dejando claro sus aspiraciones a nivel empresarial.