La Guardia Civil interviene a un portugu¨¦s al intentar salir de Espa?a con 94.000 euros en efectivo
El detenido llevaba dicha cantidad en dos mochilas con billetes de 500, 200, 100, 50, 20 y 10 euros. El dinero fue intervenido y depositado en el Banco de Espa?a de Badajoz.
Un ciudadano portugu¨¦s fue detenido por agentes de Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz, cuando intent¨® salir de Espa?a con 94.000 euros en efectivo que portaba en dos mochilas con billetes de 500, 200, 100, 50, 20 y 10 euros.
Los hechos tuvieron lugar en la carretera BA-20, dentro del t¨¦rmino municipal de la capital pacense, donde los efectivos de la Benem¨¦rita interceptaron a este hombre de nacionalidad lusa, que viajaba en un turismo con placas de matr¨ªculas portuguesas. Un dinero que fue intervenido por los agentes y, posteriormente, fue depositado en el Banco de Espa?a de Badajoz.
Durante su declaraci¨®n, el detenido mencion¨® que la procedencia del dinero reside en diferentes negocios y actividades econ¨®micas realizadas en el sur de Espa?a y que su destino era la localidad portuguesa de Valenca, ignorando que tuviera que realizar la citada declaraci¨®n, seg¨²n inform¨® Europa Press. No declarar la procedencia del dinero, supone una infracci¨®n a la Ley 10/2010, de 28 de abril, seg¨²n explica la Benem¨¦rita.
Dicha ley, que recoge los aspectos m¨¢s relevantes sobre R¨¦gimen Jur¨ªdico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Econ¨®micas con el Exterior y Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales, recoge en el punto 2 B) de su primer art¨ªculo (Objeto, definiciones y ¨¢mbitos de aplicaci¨®n), que se considera como blanqueo de capitales la ocultaci¨®n o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localizaci¨®n, la disposici¨®n, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes.
Tambi¨¦n se contempla y recoge en la legislaci¨®n como blanqueo de capitales, la conversi¨®n o la transferencia de bienes, ¡°a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participaci¨®n en una actividad delictiva, con el prop¨®sito de ocultar o encubrir el origen il¨ªcito de los bienes o de ayudar a personas que est¨¦n implicadas a eludir las consecuencias jur¨ªdicas de sus actos¡±.
Obligaci¨®n de declarar dinero ante Hacienda
En cualquier caso, la salida o entrada al pa¨ªs con una cantidad de dinero igual o superior a los 10.000 euros, debe ser declarada ante las autoridades financieras antes de realizar el movimiento. En caso de que este movimiento se realice s¨®lo a nivel nacional, la cantidad a partir de la cual se debe declarar el dinero obtenido es de 100.000 euros, seg¨²n recoge el Ministerio de Hacienda. Una medida implementada con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales.